กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เลือกบริษัทที่ปรึกษา Forensic Risk Alliance (FRA) เพื่อดูแล Binance
การพัฒนานี้เป็นไปตามคําสารภาพของ Binance ที่ละเมิดกฎระเบียบการฟอกเงินของสหรัฐฯ และการคว่ําบาตรทางการค้า
ทําไม DOJ ถึงเลือก FRA มากกว่า Sullivan & Cromwell
การแต่งตั้งนี้เกิดจากข้อตกลงข้ออ้างที่ Binance ทําเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจํานวนมากจํานวน 4.3 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ยังสารภาพผิดและลาออกจากตําแหน่งซีอีโอ ศาลจึงพิพากษาจํา คุก 4 เดือน เมื่อวันที่ 30 เม.ย.
อ่านเพิ่มเติม: Binance Review 2024: เป็นการแลกเปลี่ยน Crypto ที่เหมาะกับคุณหรือไม่?
ในฐานะผู้ตรวจสอบของ Binance ความรับผิดชอบของ FRA จะกว้างขวาง พวกเขาจะสามารถเข้าถึงบันทึกภายใน สิ่งอํานวยความสะดวก และพนักงานของ Binance เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อตกลงข้ออ้าง พวกเขาต้องติดตามและรายงานกิจกรรมของ บริษัท โดยตรงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ
FRA ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงของ Wall Street Sullivan & Cromwell ซึ่งในตอนแรกถือว่าเป็นผู้สมัครที่มีแนวโน้มพร้อมกับคู่แข่งชั้นนําอีกหลายคน มัน สูญเสีย ความโปรดปรานเนื่องจากความเชื่อมโยงกับ FTX ที่เลิกใช้ไปแล้ว
นักวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความสูญเสียทางการเงินจากการ ล่มสลายของ FTX ได้ชี้นิ้วไปที่ Sullivan & Cromwell ที่ตรวจไม่พบการฉ้อโกงที่กระทําโดย Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ดังนั้นสมาชิกในชุมชนจึงแสดงความพึงพอใจต่อการตัดสินใจหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งซัลลิแวนและครอมเวลล์
“หลังจากหลายเดือนของความล่าช้าของระบบราชการ ในที่สุด Binance ก็มีจอภาพ และ Sullivan & Cromwell ที่ทุจริตก็เพลา” Rho Rider สมาชิกชุมชน crypto เขียน บน X (Twitter)
แม้จะมีความพ่ายแพ้กับกระทรวงยุติธรรม แต่ซัลลิแวนและครอมเวลล์คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบ Binance แยกต่างหากเป็นเวลาห้าปีสําหรับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง บทบาทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่า Binance ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้โดยกระทรวงการคลัง
ในการพัฒนาอื่น ๆ Binance ยังตกลงที่จะจ่ายค่าปรับให้กับ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) เพื่อดําเนินการในประเทศต่อไป นี่เป็นก้าวสําคัญในการปฏิบัติตามข้อกําหนดในภูมิภาคที่ทางการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด
อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบ Crypto: ข้อดีและข้อเสียคืออะไร?
นอกจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงาน (FINTRAC) ของแคนาดาได้สั่ง ปรับ Binance มูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์ FINTRAC อ้างว่า Binance ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML ของแคนาดา โดยเน้นย้ําถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องในภาคการเข้ารหัสลับ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
