South Korea’s Financial Service Commission (FSC) จะตรวจสอบ Crypto Whale ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านวอน เพื่อพยายามป้องกันการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
คณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎใหม่สําหรับตลาดคริปโตที่กําหนดให้มีการตรวจสอบผู้ถือครองคริปโตที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านวอน (347,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่ถือครองเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล นี่ถือเป็นความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการฟอกเงินเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ขั้นตอนที่หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินกําลังดําเนินการเพื่อบังคับใช้ AML
ทางหน่วยงานเฝ้าระวังยังบอกว่า “ยิ่งสัดส่วนสินทรัพย์มากเท่าใด ความเสี่ยงในการฟอกเงินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น” นอกจากนี้ รายงานของหน่วยงานฯ ยังระบุว่า Stablecoin มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาสูง
“ในกรณีของสินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียนอย่างอิสระ อาจเป็นไปได้ว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจดทะเบียนของผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนรายอื่น และสามารถประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินของผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนสูงนั้นสูง”
นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของ FSC ในการบังคับใช้กฎหมายบางประการในตลาด เนื่องจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ทําให้ประเทศเสียหาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความพยายามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองนักลงทุน
Crypto Whale ต้องเผชิญกับกฎ AML ที่กว้างขวาง
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้เป็นหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการไหลของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์กรได้ทําการสํารวจแพลตฟอร์มคริปโตคริปโตโดยมุ่งเน้นไปที่การละเมิด AML และภาระผูกพันทางการเงินต่อต้านการก่อการร้าย
หน่วยงานสรุปว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ไม่เพียงพอ และได้กล่าวว่าตนจะเปิดเผยธุรกรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นประจํา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้แพลตฟอร์มคริปโตสร้างระบบ AML ที่เหมาะสม
กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยและสิ่งที่ต้องทําในกรณีที่มีการละเมิด ตัวอย่างเช่นหากมีคนถอนเงิน 500 ล้านวอน (350,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ใน 10 นาทีการสอบสวนจะต้องเกิดขึ้น หากแพลตฟอร์มคริปโตล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอาจส่งผลให้ถูกปรับเกือบ 30 ล้านวอน
เกาหลีใต้ไม่ต้องการพื้นที่สําหรับการฟอกเงิน
เกาหลีใต้มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการฟอกเงินผ่านตลาดคริปโต กล่าวคือFSC ได้พบกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ในการชุมนุม Financial Action Task Force (FATF) เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามที่เกี่ยวข้องกับ AML และการสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อต้านการก่อการร้าย
หัวหน้า FSC ยังขอความร่วมมือให้ระมัดระวังการอนุญาตให้บริษัทในประเทศเข้าสู่ตลาดคริปโต ในขณะเดียวกันผู้ ว่าการบริการกํากับดูแลทางการเงินได้ กล่าวว่าคริปโตแคอเรนซีอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์แทน
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
