Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) กล่าวว่าทางองค์กรได้แจ้งเตือนหน่วยงานสืบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ไม่ได้จดทะเบียน 16 รายที่ดําเนินงานในเกาหลีใต้
ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม KOFIU ได้ระบุแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งเนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุในขณะที่ไม่ได้ลงทะเบียนในประเทศเกาหลีใต้ ชื่อขององค์กรผู้ฝ่าฝืน ได้แก่ KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex และ Pionex
การปราบปรามธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน
หน่วยงานกํากับดูแลแห่งนี้ระบุว่า “เราพบว่า VASP จากต่างประเทศทั้ง 16 แห่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่กําหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคในประเทศโดยนําเสนอเว็บไซต์ในภาษาเกาหลี มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กําหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคชาวเกาหลี และให้ตัวเลือกการชําระเงินที่รองรับการซื้อสินทรัพย์เสมือนโดยใช้บัตรเครดิต”
นอกจากนี้ หน่วยงานยังแนะนําให้ผู้ใช้งานใช้ “ความระมัดระวังเป็นพิเศษ” ในขณะที่จัดการกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยง “ความเสียหายที่เกิดขึ้น”
หนังสือเวียนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2021 ซึ่งสั่งให้ VASP จากต่างประเทศได้รับการจดทะเบียนเพื่อดําเนินธุรกิจในประเทศ ตอนนี้ KoFIU เน้นย้ำว่า “เจ้าหน้าที่วางแผนที่จะใช้มาตรการที่จําเป็น” ที่อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวในการทําเช่นนั้น
การดําเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการแจ้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) ในแต่ละประเทศบ้านเกิดของ VASP ที่ไม่ได้ลงทะเบียน 16 ประเทศ ในขณะเดียวกัน ในเกาหลีใต้หน่วยงานระบุว่าอาจมีการกําหนดข้อจํากัดในการลงทะเบียนเป็น VASP ในช่วงเวลาหนึ่งพร้อมกับโทษจําคุกสูงสุดห้าปีหรือปรับ 50 ล้านวอน (ประมาณ 37,750 ดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
VASP ที่ผิดกฎหมายจะถูกเนรเทศตามกฎระเบียบชุดใหม่ที่คาดการณ์ไว้
ในขณะที่มีการระงับการดําเนินงานซึ่งอยู่บนการ์ดของแพลตฟอร์มเหล่านี้ มีรายงานว่าเอเจนซี่จะสร้าง “ความเป็นไปไม่ได้” ที่จะถ่ายโอนคริปโอระหว่างแพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปนั้นยังเน้นว่า “KoFIU ได้ขอให้ Korea Communications Commission และ Korea Communications Standards Commission ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของ VASP ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในประเทศเพื่อป้องกันการใช้บริการสินทรัพย์เสมือนที่จัดทําโดยหน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียน”
นอกจากนี้ บริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งยังได้รับคําสั่งให้ตัดความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มที่ “ผิดกฎหมาย” เหล่านี้ตามหนังสือเวียนเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงติดตามกิจกรรมภายในภาคส่วนคริปโตต่อไป
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Crypto.com จากสิงคโปร์ยังได้ซื้อหน่วยงานธุรกิจท้องถิ่นสองแห่งในเกาหลีใต้เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ขณะเดียวกัน ท่ามกลางการปราบปรามการเงินผิดกฎหมาย กองกําลังตํารวจของเกาหลีใต้กําลังทดลองยึดสินทรัพย์คริปโตสําหรับความผิดทางแพ่งอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ Be[In]Crypto ยังอ้างถึงรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของประเทศอาจทบทวนกฎหมายปัจจุบันอีกครั้งเนื่องจาก FSC เปิดตัวคณะทํางานร่วมเพื่อสร้างกรอบการใช้งานคริปโตเคอเรนซี
สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In]Crypto คลิกที่นี่
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
