การฟอกเงินที่ต้องสงสัยได้ผลักดันบางส่วนของทรัพย์สิน USDT มูลค่า 120.2 ล้าน USD เข้าสู่ Monero (XMR) และส่งผลให้ราคา privacy coin นี้พุ่งขึ้น 27% โดยผู้ซื้อรายนี้ซ่อนตัวตนของตนเองแต่กลับเปิดเผยกิจกรรมผ่านกราฟราคาอย่างชัดเจน
Tether ได้ระงับเงินจำนวน 72 ล้าน USD ภายในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่แหลมคมยิ่งกว่านั้นปรากฏในสมุดคำสั่งซื้อของ Monero ที่ซึ่งขนาดของคำสั่งไม่สามารถซ่อนได้เลย
การเคลื่อนไหว 120 ล้าน USD ที่ทิ้งร่องรอยบนกราฟราคา
นักสืบสาย on-chain อย่าง ZachXBT ได้ติดตามเส้นทางการโอนเงินจาก address Tron ที่ รับเงิน 120.2 ล้าน USDT เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
มากกว่า 17.5 ล้าน USD ถูกโอนไปยังที่อยู่ฝากของ KuCoin ขณะที่ 8 ล้าน USD ไหลเข้าสู่ instant exchanges
เอนทิตีดังกล่าวสร้างคำสั่งซื้อ Monero จนทำให้ราคา XMR กระโดดจาก 330 USD ไปยัง 420 USD และยังมีอีกกว่า 8 ล้าน USD ที่ถูก bridge จาก Tron ไปยัง Bitcoin / Ethereum ผ่าน Near Intents, ZachXBT เผยแพร่การติดตามนี้บน Telegram
กลยุทธ์นี้มีตัวอย่างมาก่อน ในเดือนเมษายน 2025 การ ขโมยเงิน 330 ล้าน USD ทำให้ราคาของ XMR พุ่งสูงขึ้นในลักษณะคล้ายกัน เมื่อโจรนำ bitcoin ที่ขโมยมาแปลงเป็น Monero
ราคาของ XMR อยู่ที่ 380 USD ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับสูงสุดในวันเดียวที่ 475 USD
ติดตามพวกเราบน X เพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
เหตุใดการฟอกเงินผ่าน Monero จึงมีเสียงดังและมีต้นทุนสูงมากเมื่อทำในขนาดใหญ่
Monero อยู่อันดับที่ 16 ตามมูลค่าตลาดที่ 7.1 พันล้าน USD แต่สมุดคำสั่งซื้อมักบาง Binance และ exchange ใหญ่รายอื่นๆ ถอด XMR ออกจากลิสต์ในปี 2024 จากแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎ ทำให้ตลาดสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ยิ่งหดตัว
มูลค่าการซื้อขาย XMR ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 303 ล้าน USD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ด้วยปริมาณออเดอร์ที่บางเช่นนี้ การซื้อของหนึ่งหน่วยงานได้ผลักดันราคาจาก 330 USD ไปถึง 420 USD ภายในไม่กี่ชั่วโมง
การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้ซื้อเสียประโยชน์ เพราะทุกออเดอร์ที่ถูกเติมเกิดขึ้นในราคาสูงกว่าครั้งก่อน และออเดอร์ช่วงท้ายต้องจ่ายแพงกว่าช่วงแรกถึง 27% ซึ่งสภาพคล่องที่ตื้นจึงทำหน้าที่เสมือนเป็นภาษีสำหรับการดำเนินการนี้เอง
นอกจากนี้ ราคาที่พุ่งขึ้นยังสร้างความตื่นตัวในวงกว้าง ทุกคนในตลาดต่างเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนจะทราบสาเหตุ ทำให้ร่องรอยดังกล่าวกระจายออกไปไกลยิ่งกว่ากลุ่มที่ตามรอยการโอนบนบล็อกเชนเสียอีก
พลวัตนี้จึงบ่งชี้ถึงขีดจำกัด เพราะเครือข่ายที่เน้นความเป็นส่วนตัวอาจรองรับปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้เพียงระดับหนึ่ง ก่อนที่ตลาดจะเผยข้อมูลเหล่านั้นออกมาเอง
อย่างไรก็ดี Tether ยังคงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยได้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่ที่เชื่อมโยงภายในเช้าวันศุกร์ และแช่แข็ง 72,030,295 USDT ภายใน 30 วินาทีหลังการตรวจพบ
ผู้ออกเหรียญเคยแช่แข็ง 344 ล้าน USD ในเดือนเมษายน ร่วมกับ OFAC จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ เชื่อมโยงกับเครือข่ายของอิหร่าน
แต่ในกรณีเหล่านั้น เงินที่แช่แข็งถูกระบุตัวและเคลื่อนที่อย่างช้าๆ
สำหรับหน่วยงานรายนี้ กลับสามารถเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 48 ล้าน USD ให้พ้นการควบคุมได้ภายในหนึ่งวัน โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านสภาพคล่องของ Monero ในราคาที่สูงขึ้นเป็นค่าทางออก
เงินที่ถูกแช่แข็ง 72 ล้าน USD อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอีกเลย
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากกราฟก็สะท้อนในสองแง่ เพราะ coin ที่มีคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวเปิดทางให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการควบคุมจากผู้ออกเหรียญ และท้ายที่สุด ความลึกของสภาพคล่อง ไม่ใช่การขึ้นบัญชีดำ เป็นตัวกำหนดราคาของการใช้มัน
