Nexo ผู้ให้กู้คริปโตในสวิตเซอร์แลนด์กำลังเผชิญกับการฟ้องพร้อมกันจาก 8 รัฐในสหรัฐฯ ด้วยข้อกล่าวหาหลายประเด็น และมีการดำเนินการต่างๆ เช่น ให้หยุดปฏิบัติและยกเลิกการให้บริการและควบคุมมาตรการในการบริหารบริษัท
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจากแคลิฟอร์เนีย เคนตักกี้ นิวยอร์ก แมริแลนด์ โอคลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา วอชิงตัน และเวอร์มอนต์ อ้างว่า ทางบริษัทล้มเหลวในการจัดการ “Earn Interest Product” หรือ “ผลิตภัณฑ์การแจกจ่ายผลตอบแทนดอกเบี้ย” ซึ่งควรขึ้นทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ก่อน แต่มาเสนอให้กับลูกค้าในรูปแบบของบัญชีที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย
การดำเนินการที่เกิดขึ้น
กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมของแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ออกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานและออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ “บัญชีดอกเบี้ยคริปโตเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การคุ้มครองนักลงทุนภายใต้กฎหมาย
นอกจากนี้ทางบริษัทยังล้มเหลวในการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ” Clothilde Hewlett กรรมาธิการ DFPI กล่าว เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ทางบริษัทเสนออัตราดอกเบี้ยสูงอย่างมีนัยสำคัญแก่นักลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครั้งอาจสูงถึง 36%
รัฐเวอร์จิเนียไออกคำสั่งให้หยุดและยกเลิกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยอ้างว่ามันไม่สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของ Securities Investor Protection Corporation (SIPC) คำสั่งบังคับใช้ ยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการรับรองโดย Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
โอคลาโฮมาและเคนตักกี้เข้าร่วมแคลิฟอร์เนียและเวอร์จิเนียออกคำสั่งหยุดและยกเลิกผลิตภัณฑ์ แต่รัฐวอชิงตันยังไม่ได้ออกคำสั่งดังกล่าว แต่ได้เผยแพร่คำแถลงข้อกล่าวหาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด
นิวยอร์ก แมริแลนด์ และเซาท์แคโรไลนายังไม่ได้ออกคำสั่งหยุดและยกเลิก อย่างไรก็ตาม พวกเขาออกประกาศเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกัน นิวยอร์กได้เริ่มดำเนินการที่กล่าวหาว่า ทางบริษัทสื่อสารให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ของพวกเขา
Nexo ถูกหน่วยงานรัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างหนัก
การร้องเรียนที่ยื่นโดยอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก Letitia James เปิดเผยว่ารัฐกำลังพยายามห้ามไม่ให้ บริษัทดำเนินการในนิวยอร์กโดยสิ้นเชิง
เขากล่าวว่าทางบริษัทละเมิดกฎหมายและความไว้วางใจของนักลงทุน โดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนอย่างถูกต้องแม้มันไม่เป็นความจริง พวกเขาต้องหยุดการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องนักลงทุน
ทางบริษัทชี้แจงเมื่อต้นปีนี้ว่า “ได้หยุดการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับลูกค้าใหม่ในสหรัฐฯ แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ Earn Interest Product เช่นเดียวกับการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับยอดคงเหลือใหม่สำหรับลูกค้าที่มีอยู่”
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. แสดงจุดยืนเกี่ยวกับบัญชีที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ท่ามกลางการชำระ 100 ล้านดอลลาร์กับ BlockFi ผู้ให้กู้คริปโต
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
