มีข้อผิดปกติห้าประการในกระเป๋าเงินที่ถูก OFAC คว่ำบาตร ซึ่งบ่งชี้ว่าการอายัด USDT มูลค่า 344 ล้าน USD อาจไม่ได้เชื่อมโยงกับอิหร่าน ข้อมูลนี้มาจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Nominis
Snir Levi ซีอีโอของ Nominis ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เมื่อวันอาทิตย์ โดยอธิบายรูปแบบพฤติกรรมของที่อยู่อีเธอร์ที่ถูกอายัด ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐของจีน มากกว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
1. กระเป๋าเงินสะสมเหรียญแล้วหยุดเคลื่อนไหว
ที่อยู่ที่ถูกระบุเริ่มเคลื่อนไหว Tether (USDT) ในช่วงกลางปี 2021 และมีการโอนมูลค่าสูงขึ้นจนถึงต้นปี 2023 หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Nominis กล่าวว่า กระเป๋าเงินเหล่านี้แทบไม่มีการเคลื่อนไหวอีกต่อไป
รูปแบบการสะสมจากนั้นถูกอายัดเช่นนี้ขัดแย้งกับวิธีการของ IRGC ที่มักจะหมุนเวียนเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อหลบเลี่ยงการถูกอายัด
2. ยอดคงเหลือกระจุกตัว แตกต่างจากรูปแบบเดิมของ IRGC
กลุ่ม IRGC เดิม มักกระจายเงินไว้หลายกระเป๋าและจำกัดยอดเงินแต่ละใบไม่กี่ล้าน USD โดยยังคงหมุนเวียนสินทรัพย์อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกอายัด
แต่ กระเป๋าที่ถูกอายัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลับมีเงินจำนวนมากคงค้างนานหลายปีโดยไม่เคลื่อนไหว
3. มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานของ Huobi และ Huione
กระเป๋าหลักในกลุ่มนี้แสดงการโอนไปยัง Huobi ซึ่ง ปัจจุบันคือ HTX และยังเชื่อมโยงต่อไปยังโครงสร้างพื้นฐานของ Huione Group
Levi ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของตลาดแลกเปลี่ยนที่จีนเป็นฝ่ายคุมในช่วงปี 2021 และยังคล้ายกับรูปแบบที่ Nominis ติดตามบน HTX และแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เวลาดำเนินการสอดคล้องกับเอเชีย
กระเป๋าฝากเงินของ HTX แยกต่างหากได้รับเงินประมาณ 600,000 USD จากกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน
การวิเคราะห์ตามเวลาแสดงให้เห็นว่ารอบการเทรดของที่อยู่นี้สอดคล้องกับช่วงเวลาทำงานในเอเชีย ไม่ใช่ชั่วโมงทำงานที่เตหะราน ตามที่ Nominis กล่าวไว้
5. การเชื่อมโยงกับ Bitfinex และซ้อนทับกับกลโกงในปี 2025
กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรใบหนึ่ง ได้มีการโอนเป็นระยะไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Bitfinex และยังได้รับธุรกรรมขาเข้า 5 USD ซึ่ง Levi สันนิษฐานว่าอาจเป็นพฤติกรรมทดสอบระบบ
กระเป๋าเงินเดียวกันนี้ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในปี 2025 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ซึ่งสร้างความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้รายย่อยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกคว่ำบาตรทางอ้อม
ข้อค้นพบนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับปฏิบัติการ Epic Fury
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สหรัฐอเมริกาได้ยึดคริปโตของอิหร่านมูลค่าเกือบ 500 ล้าน USD ภายใต้ปฏิบัติการ Epic Fury
Tether มูลค่า 344 ล้าน USD ที่ถูกอายัดตามคำขอของ OFAC ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนอันดับหนึ่งของแคมเปญครั้งนี้
แรงกดดันยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากการคว่ำบาตร Zedcex และ Zedxion ในเดือนมกราคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำของ IRGC มูลค่าใกล้ 1 พันล้าน USD
Levi โต้แย้งว่าบัญชีดำที่เป็นที่อยู่คงที่ไม่สามารถสะท้อนว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรัฐหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรบนบล็อกเชนได้อย่างไร
กรณีนี้โดดเด่นเมื่อเครื่องมือสำหรับ การคว่ำบาตร stablecoin กลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานแล้ว
