Irina Dilkinska ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ OneCoin ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี โดยผู้พิพากษาเขตศาลสหรัฐ Edgardo Ramos
การตัดสินลงโทษ Dilkinska เป็นช่วงเวลาสำคัญในการต่อสู้กับการฉ้อโกง OneCoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายมุ่งมั่นที่จะจัดการกับการประพฤติมิชอบทางการเงินและปกป้องความสมบูรณ์ของตลาด
Irina Dilkinska มีบทบาทสำคัญอย่างไรใน OneCoin?
SponsoredDilkinska ยอมรับการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและการฟอกเงิน คดีดำเนินการโดย Damian Williams อัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้นิวยอร์ก ซึ่งเปิดเผยลักษณะที่กว้างขวางของการฉ้อโกง
OneCoin ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย โดย Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood เป็นเพียงแค่ระบบการสร้างเงินจากการแนะนำคนอื่นเข้ามา ท่ามกลางการอ้างว่าเป็นบริษัทคริปโทเคอร์เรนซี แต่ไม่มีสกุลเงินดิจิทัลหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่แท้จริง
ความสำเร็จของแผนการนี้ขึ้นอยู่กับโมเดล MLM ที่ช่วยให้ผู้ก่อตั้งมั่งคั่งขึ้นจากกลวิธีที่หลอกลวง
Dilkinska ซึ่งรับผิดชอบในด้านกฎหมายและการกำกับดูแลของ OneCoin กลับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการประพฤติมิชอบทางการเงินของแผนการนี้ เธอจัดการการฟอกเงิน 110 ล้านดอลลาร์ไปยังบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน
ดังนั้น เธอต้องยึดคืนเงิน 111,440,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนบทบาทที่สำคัญของเธอในการฉ้อโกง
การสืบสวนเกี่ยวกับ OneCoin ซึ่งเป็นการฉ้อโกงทางคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ยังคงเปิดเผยเครือข่ายความหลอกลวงที่ซับซ้อน แผนการนี้ดึงดูดผู้คนกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก โดยแสวงหาประโยชน์จากความหวังในความสำเร็จทางการเงินเหมือน Bitcoin
นอกจากนี้ การตัดสินโทษ Dilkinska ยังตามมาด้วยการจำคุก 20 ปีของ Greenwood ในฐานะผู้วางแผนการฉ้อโกง OneCoin ชีวิตหรูหราของเขาที่ได้รับจากการฉ้อโกงนี้ ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับความเสียหายทางการเงินที่นักลงทุนต้องเผชิญ
OneCoin ยังเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของ Ruja Ignatova หรือ “Cryptoqueen” ผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งหลบหนีข้อหาการฉ้อโกงและการฟอกเงินตั้งแต่ปี 2560 และสถานะปัจจุบันของเธอยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและน่าสนใจทางด้านการสืบสวน ด้วยข่าวลือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
