Richard Teng ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวเมื่อวันอังคารว่าคดีริบทรัพย์ของสหรัฐเกี่ยวกับเงินน้ำมันของอิหร่านไม่ได้ถูกฟ้องร้องต่อ Binance และไม่ได้กล่าวหาว่ามีการกระทำผิดใด ๆ โดย Binance
อัยการในแมนฮัตตันได้ดำเนินคดีนี้เมื่อวันจันทร์ โดยมีเป้าหมายจะริบคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 61 ล้าน USD ที่พวกเขาระบุว่ามาจากการขายน้ำมันดิบของอิหร่านในตลาดมืดซึ่งถูกคว่ำบาตร
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวหาอะไรบ้าง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุว่าบริษัทจีนสองแห่ง ได้แก่ Blessed Trust และ Hexa Whale ได้ใช้บัญชีซื้อขายที่ Binance ในการฟอกเงินที่ได้มาจากน้ำมัน โดย BeInCrypto รายงานยื่นคำร้องริบทรัพย์ เมื่อวันจันทร์
Blessed Trust แสดงตัวเป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่ง ส่วน Hexa Whale เป็นนายหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ โดยอัยการกล่าวว่ากลุ่มกระเป๋าสตางค์ที่เรียกว่า Entity A ได้เคลื่อนย้ายเงินน้ำมันของอิหร่านมากกว่า 1.5 พันล้าน USD
บางส่วนของเงินเหล่านั้นไปถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่สหรัฐจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฟ้องร้อง
Sean Buckley รองอัยการสหรัฐเป็นผู้ประกาศดำเนินการนี้ โดย Binance ไม่ได้ถูกระบุชื่อเป็นจำเลย และคดีริบทรัพย์ทางแพ่งยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ยังต้องรอศาลตัดสินว่าจริงหรือไม่
Binance ตอบโต้ว่าอย่างไร
Teng กล่าวว่า Binance มีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยสิ้นเชิง และไม่ได้อนุญาตให้มีธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร
เขายังกล่าวว่าทางแพลตฟอร์มได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน และ Binance จะอายัดบัญชีหากพบความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
หากคุณพยายามใช้แวดวงของเราเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย พวกเราจะตามหาคุณ ระงับบัญชีคุณ และส่งตัวคุณให้กับเจ้าหน้าที่ Teng กล่าวใน โพสต์
ในเดือนมีนาคม Teng เคยกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาจากวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการฟอกเงินของอิหร่านเป็นข้อมูลเท็จและหมิ่นประมาท โดย Binance ได้รับสารภาพว่าผิดกฎหมายมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐในปี 2023 และถูกปรับ 4.3 พันล้าน USD
คดีนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล Southern District of New York ซึ่งผู้พิพากษาจะตัดสินว่ากองทุนนี้จะถูกริบทรัพย์หรือไม่
