เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประกาศว่าพวกเขาได้จับกุมบุคคลสําคัญสองคน ได้แก่ Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill และตั้งข้อหาอาชญากรรมทางการเงินที่สําคัญ ข้อหาเหล่านี้รวมถึงการฟอกเงินและการดําเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ อ้างว่าบริการของพวกเขา Samourai Wallet อํานวยความสะดวกหลายพันล้านดอลลาร์ในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน
การทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ เน้นย้ําถึงแรงโน้มถ่วงของข้อกล่าวหา เขาอธิบายว่า Samourai Wallet เป็นศูนย์กลางหลักในการฟอกเงินทางอาญาจากตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น Silk Road และ Hydra Market
นอกเหนือจากการละเมิดกฎระเบียบทางการเงินแล้วการดําเนินการนี้ยังเป็นช่องทางที่ปลอดภัยสําหรับอาชญากรในการปิดบังที่มาของผลประโยชน์ที่ไม่ดี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พิเศษ Thomas Fattorusso จาก Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ยังเน้นย้ําถึงขนาดของความล้มเหลวในการกํากับดูแล เขาตั้งข้อสังเกตว่าเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Samourai Wallet โดยไม่มีการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ ทําให้สามารถฟอกเงินทางอาญาได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
หน่วยไซเบอร์ของ IRS-CI ในนิวยอร์กและแอลเอร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อยึดโครงสร้างพื้นฐานการดําเนินงานของซามูไร
“มีการออกหมายจับแอปพลิเคชันมือถือของซามูไรบน Google Play Store ด้วยเหตุนี้ แอปพลิเคชันจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป” เจ้าหน้าที่ เขียน ในแถลงการณ์
อ่านเพิ่มเติม: 4 Bitcoin Mixers & Tumblers ที่ดีที่สุดในปี 2024
นอกจากนี้ James Smith ผู้ช่วยผู้อํานวยการ FBI ยังชี้ให้เห็นถึงความชํานาญทางเทคโนโลยีของจําเลยในการใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อป้องกันอาชญากรทางการเงิน เป็นเวลาเกือบทศวรรษที่บริการของพวกเขาอนุญาตให้การทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายไม่มีใครสังเกตเห็นโดยการสร้างธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งบดบังต้นกําเนิดของพวกเขา
Samourai Wallet มีคุณสมบัติเช่น “Whirlpool” และ “Ricochet” บริการเหล่านี้ประมวลผล Bitcoin จํานวนมาก สร้างค่าธรรมเนียมหลายล้านในขณะที่อํานวยความสะดวกในการไม่เปิดเผยตัวตนทางการเงินสําหรับผู้ใช้
ตอนนี้ Rodriguez และ Hill ต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงหากถูกตัดสินว่ามีความผิด มีประโยคที่อาจนําไปสู่คุกหลายสิบปี
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีของ Samourai Wallet
ในขณะที่การฟ้องร้องอ้างว่าคุณสมบัติของ Samourai Wallet ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดบังเส้นทางของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีความสําคัญต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จากการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้น
Anibal Garrido ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ – BTC Techno วิพากษ์วิจารณ์ข้อกล่าวหาดังกล่าว Garrido ยืนยันว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในสกุลเงินดิจิทัล
“Bitcoin ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การทําให้เครื่องมือเป็นอาชญากรรมเพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานนี้เป็นความผิดปกติและบ่อนทําลายคุณค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้น” Garrido กล่าวกับ BeInCrypto
สะท้อนความรู้สึกนี้ Javier Bastardo จากกระดานแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex เน้นย้ําถึงลักษณะที่เป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีของ Samourai Wallet โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรโตคอล ‘Whirlpool’ ซึ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบการผสมธุรกรรมที่ไม่เหมือนใคร
“แม้จะมีแนวทางใหม่ในการปรับปรุงความเป็นส่วนตัวในการทําธุรกรรม แต่ตอนนี้ Samourai Wallet กําลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่อาจเป็นแบบอย่างที่ล่อแหลมสําหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด” Bastardo กล่าว
อ่านเพิ่มเติม: Hot Wallets vs. Cold Wallets: กระเป๋าเงิน 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไร?
Raul Velásquez ทนายความและผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทเทคโนโลยี Bitcoin JAN3 ชี้ให้เห็น ถึงผลกระทบที่กว้างขึ้น ของกรณีนี้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมสกุลเงินดิจิทัล
“นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ Samourai Wallet เท่านั้น มันเกี่ยวกับการกําหนดแบบอย่างที่อาจขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เน้นความเป็นส่วนตัว หากการสร้างเครื่องมือที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวเป็นความผิดทางอาญา จะเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อนวัตกรรมและสิทธิของบุคคลที่ต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินของตน” Velásquez เตือน
ในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายดําเนินไป ชุมชน crypto อาจจับตาดูกรณีนี้อย่างใกล้ชิด พวกเขายอมรับว่าผลลัพธ์อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางสําหรับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวในภาคการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
