เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับ NovaTech Ltd.
ก.ล.ต. กล่าวหาว่าโครงการนี้ระดมทุนได้มากกว่า 650 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนคริปโต โดยเหยื่อจํานวนมากมาจากชุมชนชาวเฮติ-อเมริกัน
ผู้นําของ NovaTech ล่อนักลงทุนให้ติดกับดัก Crypto มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไร
ก.ล.ต. ได้ ตั้งข้อหา Cynthia และ Eddy Petion ซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทพร้อมกับผู้สนับสนุนชั้นนําของพวกเขาในข้อหา ดําเนินโครงการฉ้อโกง ที่ฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 200,000 คนทั่วโลก บุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อดึงดูดนักลงทุน พวกเขายังได้รับค่าคอมมิชชั่นจํานวนมากจากการสรรหานักลงทุนแม้ว่าจะตระหนักถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ NovaTech ก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม: วิธีระบุโครงการ Crypto หลอกลวง
นอกจากนี้ การร้องเรียนยังสรุปว่า NovaTech ทําหน้าที่เป็นการตลาดหลายระดับ (MLM) และโปรแกรมการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 อย่างไร พวกเขาดึงดูดนักลงทุนด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ร่ํารวยจากการลงทุน crypto และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Cynthia Petion รับรองกับนักลงทุนว่าเงินทุนของพวกเขาปลอดภัยและพวกเขาจะ “ทํากําไรตั้งแต่วันแรก” อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. อ้างว่าคํากล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเท็จ ในความเป็นจริง Petions ใช้เงินส่วนใหญ่แทนเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนก่อนหน้านี้
การร้องเรียนอ้างเพิ่มเติมว่า Petions ดูดเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อใช้ส่วนตัว สิ่งนี้นําไปสู่การสูญเสียครั้งสําคัญเมื่อโครงการล่มสลายในที่สุด
“NovaTech และ Petions ก่อให้เกิดความสูญเสียนับไม่ถ้วนให้กับเหยื่อหลายหมื่นคนทั่วโลก” Eric Werner ผู้อํานวยการสํานักงานภูมิภาค Fort Worth ของ SEC ชี้ให้เห็น
ก.ล.ต. ยื่นคําร้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตทางใต้ของฟลอริดา หน่วยงานตั้งข้อหา NovaTech, Petions และผู้สนับสนุนว่า ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ก.ล.ต. ยังแสวงหาการบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งห้ามถาวร การเบิกจ่ายผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และบทลงโทษทางแพ่ง
Martin Zizi หนึ่งในโปรโมเตอร์ของ NovaTech ได้ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทบางส่วนแล้ว ข้อตกลงนี้รอการอนุมัติจากศาลรวมถึงบทลงโทษทางแพ่ง 100,000 ดอลลาร์และคําสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดในอนาคต
การดําเนินการของ SEC นี้เกิดขึ้นหลังจากคดีที่คล้ายกันที่ ยื่นฟ้อง โดย Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน ซึ่งกล่าวหาว่า Petions มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการปิรามิดก่อนหน้านี้ — AWS Mining โครงการนี้ดําเนินการระหว่างปี 2017 ถึง 2019 โดยสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 200% จากการขุด crypto ภายใน 13-15 เดือน
Petions เป็นผู้สนับสนุนอันดับต้น ๆ ใน AWS Mining และรับสมัครนักลงทุนมากกว่า 200,000 ราย ซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนใหม่ที่พวกเขานําเข้ามาในโครงการ เมื่อ AWS Mining ล่มสลาย Petions ได้ก่อตั้ง NovaTechFX โดยโปรโมตให้เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 4% ต่อสัปดาห์
อ่านเพิ่มเติม: การ หลอกลวง Cryptocurrency อันดับต้น ๆ ในปี 2024
นอกจากนี้ยังมีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์กับ NovaTech และผู้นําในศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก สํานักงานกฎหมายหลายรัฐของ Morris Legal กําลังจัดการคดีนี้ และผู้พิพากษา Vernon S. Broderick อดีตอัยการรัฐบาลกลางที่มีความเชี่ยวชาญในคดีฉ้อโกงที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
