ดูเพิ่มเติม

Ian Balina โปรโมเตอร์ ICO ต้องเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องจาก SEC ในข้อหาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

1 min
โดย David Thomas
แปลแล้ว Akradet Mornthong

สรุปย่อ

  • Ian Balina ผู้ก่อตั้ง Token metrics ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหาว่าไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับ ICO ปี 2018
  • Balina ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
  • เขาเริ่มมีชื่อเสียงในปี 2017 ในฐานะกูรูด้านการลงทุน ICO

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ แจ้งข้อกล่าวหาต่อ Ian Balina ซีอีโอของ Token Metrics ในข้อหาเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในปี 2018

จากข้อมูลการร้องเรียนของ ก.ล.ต. Balina ได้โปรโมตโทเค็น SPRK ในขณะที่ล้มเหลวในการเปิดเผยค่าตอบแทนที่เขาได้รับจากผู้ออกสินทรัพย์ Crypto อย่าง Sparkster Ltd นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Balina ลงนามในสัญญาผูกมัดให้เขาลงทุน 5 ล้านดอลลาร์ใน ICO ของ Sparkster เพื่อรับโบนัส 30% และโปรโมตสินทรัพย์บนโซเชียลมีเดีย Balina ล้มเหลวในการเปิดเผยโบนัส 30% ต่อ SEC จากข้อมูลที่หน่วยงานระบุ

นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขายโทเค็น SPRK ให้กับสมาชิกของกลุ่มการลงทุน

Balina วัย 33 ปี ชาวยูกันดาสัญชาติอเมริกัน มีชื่อเสียงขึ้นมาหลังจากที่ได้เผยแพร่สเปรดชีตพร้อมข้อมูลการลงทุนทั้งหมดของเขาในปี 2017 ซึ่งมีรายงานว่านักลงทุนมากกว่า 1 ล้านคนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทุกเดือน ความคิดริเริ่มนี้ได้เปลี่ยนไปเป็น Token Metrics ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านการลงทุน Crypto ซึ่งปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สเปรดชีตที่ชื่อว่า “สเปรดชีต ICO” มีลิสต์ของสิ่งที่ Balina ถือว่าเป็น ICO ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในปีนั้นๆ

ก.ล.ต. แจ้งข้อกล่าวหาต่อ Balina

ICO (Initial Coin Offering) รูปแบบอนาล็อกของ IPO ของ Cryptocurrency และใช้เพื่อระดมทุนสำหรับผู้ออก Cryptocurrency ใหม่ ผู้ออก Crypto จะเสนอสินทรัพย์ Crypto ใหม่เพื่อแลกกับ Bitcoin, Ether หรือสกุลเงิน Fiat และมักจะพึ่งพาการโปรโมตของผู้มีอิทธิพลที่โดดเด่นในโลกโซเชียลมีเดีย

จากข้อมูลของ ก.ล.ต. ICO ของ Sparkster เกิดขึ้นในปี 2018 บนบล็อกเชน Ethereum เอกสารข้อมูลของบริษัทระบุว่า เงินทุนที่ระดมได้จะนำไปเป็นทุนสำหรับแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม “No-Code” ซึ่งเป็นโปรเจกต์ริเริ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก MIT ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนการเขียนโค้ดให้กับเด็กๆ แอพพลิเคชันจะทำงานบนระบบคลาวด์แบบกระจายอำนาจ

Sparkster จับมือกับ Balina เพื่อโปรโมต ICO ตั้งแต่เนิ่นๆ การสนทนาภายใน Sparkster เปิดเผยความตั้งใจของ CEO “Ian Belina [sic] ใช้การ ICO จาก 12 ล้านโทเค็นขายได้ 36 ล้านภายใน 1 วัน… เพราะว่ามันดูสูงขึ้นในสเปรดชีตของเขา… การรับ Ian เข้ามาจะเป็นเรื่องง่าย”

หลังจากที่ Sparkster ชนะการแข่งขันที่จัดโดย Balina แล้ว Balina ขอให้ Sparkster แบ่ง SPRK ให้แก่เขามากกว่าที่นักลงทุนในภูมิภาครายอื่นๆ อนุญาตในมูลค่า 3,500,000 ดอลลาร์ การเจรจาครั้งต่อมาส่งผลให้ Balina ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อ SPRK จำนวน 5,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงโบนัส SPRK 30% เขาจึงได้จัด SPRK เป็น ICO อันดับต้นๆ สำหรับปีนั้นในสเปรดชีตของเขา

จากการระบุของสำนักงาน ก.ล.ต. Balina ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยไม่เปิดเผยว่าเขาได้รับเงินจากผู้ออกหลักทรัพย์ในจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เขายังทำผิดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางหลังจากเสนอส่วนแบ่งในเงินรางวัล SPRK ของเขาให้กับคนประมาณ 50 คนโดยการบริจาค ETH ให้กับกลุ่มการลงทุน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ SEC กล่าวว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ก.ล.ต. ขอให้มีคำพิพากษาห้ามไม่ให้ Balina ละเมิดมาตรา 17(b) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ [15 U.S.C. § 77q(b)] และเข้าร่วมการขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เอเจนซี่ยังได้สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินกองทุนที่ได้มาโดยทุจริตอีกด้วย

“ขอดูหลักฐานด้วย” Balina กล่าว

“ผมตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้สู้ศึกนี้แบบสาธารณะ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก ก.ล.ต. นี้ได้สร้างแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับอุตสาหกรรม Crypto ทั้งหมด หากการลงทุนใน Private Sale โดยได้รับส่วนลดเป็นอาชญากรรม พื้นที่ Crypto VC ก็คงจะมีปัญหาแล้ว ผมปฏิเสธข้อตกลง ดังนั้น พวกเขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเอง” Balina ทวีตเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหา

ในการสัมภาษณ์ในปี 2017 Balina กล่าวว่า “จากช่อง YouTube ของผม ผมมีผู้ติดตามจำนวนมาก…แต่ไม่มีใครที่ตกผลึกเรื่องการลงทุน ICO อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่เรียบง่ายได้อย่างแท้จริง”

จนถึงขณะนี้ ก.ล.ต. ยังไม่ได้ระบุสถานะกิจกรรม ICO ก่อนหน้านี้ของ Balina

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

bic_photo_6.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน