คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ตั้งข้อหา Ramil Palafox ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติสหรัฐ-ฟิลิปปินส์ ในข้อหาจัดการหลอกลวงคริปโตมูลค่า 198 ล้าน USD
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 Palafox ได้ดำเนินโครงการแบบ Ponzi ผ่านบริษัทของเขา PGI Global โดยหลอกลวงนักลงทุนจำนวนมาก
ก.ล.ต. ปราบปรามการหลอกลวงคริปโตครั้งใหญ่
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่า Palafox ระดมทุนได้ประมาณ 198 ล้าน USD จากนักลงทุนทั่วโลก เขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการซื้อขายคริปโตและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม SEC กล่าวหา Palafox ว่าใช้เงินกว่า 57 ล้าน USD ในการซื้อส่วนตัว
ตามที่ระบุในคำร้องของเรา Palafox ดึงดูดนักลงทุนด้วยเสน่ห์ของผลกำไรที่รับประกันจากการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซับซ้อน แต่แทนที่จะทำการซื้อขาย Palafox กลับซื้อรถยนต์ นาฬิกา และบ้านให้กับตัวเองและครอบครัวโดยใช้เงินของนักลงทุนหลายล้าน USD Scott Thompson รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฟิลาเดลเฟียของ SEC กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการด้วยโครงสร้างการตลาดแบบหลายระดับ (MLM) Palafox ดึงดูดนักลงทุนโดยอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญในภาคคริปโตและเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ทั้งสองข้อกล่าวหาเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการหลอกลวง
โครงการนี้ล่มสลายในปี 2021 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมากต่อนักลงทุน
คำร้องของ SEC ที่ยื่นในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย กล่าวหา Palafox ว่าละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รายละเอียดในข่าวประชาสัมพันธ์
SEC เรียกร้องให้ Palafox คืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบและจ่ายค่าปรับทางแพ่ง หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ขอคำสั่งห้ามถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ Palafox มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คล้ายกันในอนาคต นอกจากนี้ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ยังได้ยื่นฟ้องคดีอาญา
ชาวอิหร่านถูกตั้งข้อหาดำเนินตลาดมืดออนไลน์
ในขณะเดียวกัน ในคดีแยกต่างหาก คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้อง Behrouz Parsarad ชาวอิหร่านในข้อหาก่อตั้งและดำเนินการตลาดมืดบนเว็บ ตามที่สำนักงานกิจการสาธารณะของสหรัฐฯ ระบุ ตลาด Nemesis อำนวยความสะดวกในการขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเฟนทานิลและสารควบคุมอื่นๆ ตลาดนี้ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การขโมยข้อมูลทางการเงินและการแจกจ่ายมัลแวร์
ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 Nemesis ได้ดำเนินการสั่งซื้อมากกว่า 400,000 รายการ นอกจากการค้ายาเสพติดแล้ว Parsarad ยังถูกตั้งข้อหาฟอกเงินจากการใช้ คริปโตเพื่อปกปิดรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อีกด้วย
ผู้ใช้ Nemesis ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมในสกุลเงินที่รัฐบาลรับรอง แถลงการณ์ ระบุ
ผู้ต้องหาต้องเผชิญกับโทษจำคุกขั้นต่ำ 10 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง และอาจได้รับโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
ก่อนหน้านี้ BeInCrypto ได้เน้นย้ำว่า FBI ได้จับกุม Anurag Pramod Murarka ในข้อหาฟอกเงินกว่า 24 ล้าน USD โดยใช้เว็บมืด กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการควบคุม ภาคสกุลเงินดิจิทัลและการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์
