ดูเพิ่มเติม

รายงานเผย Tether ใช้เอกสารปลอมเพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคาร

1 min
โดย David Thomas
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • การสอบสวนซึ่งดำเนินการโดย Wall Street Journal เปิดเผยว่า Tether ผู้ให้บริการ USDT ใช้งานบริษัทเปล่า (Shell Company) และเจ้าของบัญชีที่น่าสงสัยเพื่อเข้าถึงระบบธนาคารในปี 2018
  • อ้างอิงจากรายงาน พบว่าบัญชีรายหนึ่งจากตุรกีถูกงานใช้โดยกลุ่มก่อการร้าย โดยร่วมมือกับ Bitfinex เพื่อฟอกเงินที่ระดมทุนจากการบริจาคเงินดิจิทัล
  • Tether ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา แม้ว่ามูลค่าตลาดของ BUSD ของคู่แข่งจะลดลงต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021

รายงานฉบับใหม่โดย Wall Street Journal กล่าวหาว่า Tether เข้าถึงบัญชีธนาคารทั่วโลกผ่านบริษัท คริปโตเคอเรนซีที่ใช้เอกสารหลอกลวงและผ่านบริษัทเปล่า (Shell Company)

การสืบสวนโดย Wall Street Journal เปิดเผยว่า Tether เข้าถึงระบบธนาคารโดยการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อ สำหรับต่าง ๆ โดยมีการแปลงชื่อผู้บริหารเล็กน้อย

บัญชี Tether จากตุรกีโยงมีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้าย

ข้อมูลจากเอกสารที่ตรวจสอบโดย Wall Street Journal พบว่าบัญชีในไต้หวันถูกเปิดภายใต้ชื่อของบริษัทที่เรียกว่า Hylab Technology

บัญชีหนึ่งในตุรกีถูกเปิดในนามของบริษัทชื่อว่า Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi หลังจากการปราบปรามในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อฟอกเงิน จากข้อมูลของ DoJ กลุ่มได้ทําธุรกรรมมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยบัญชีดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงการบริจาคคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินสด มีการกล่าวหาว่าผู้ก่อการร้ายว่าใช้งานบัญชีแพลตฟอร์มคริปโตBitfinex ซึ่งเป็นบริษัทน้องของ Tether

สำหรับ Crypto Capital นั้น ได้เปิดบัญชีหลายบัญชีสําหรับบริษัทคริปโต รวมถึง Bitfinex และ Tether ในนามของบริษัทเปล่าหลายแห่ง บัญชีเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจสำหรับโอนเงินให้กับบริษัทคริปโต แต่ต่อมาทางการสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินของพวกเขา

Signature Bank ปิดบัญชีในนามของ Christopher Harborne ซึ่งเป็นผู้ถือครอง Tether หลังจากรู้ว่าบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับ Bitfinex

จากข้อมูลของ Tether พบว่าข้อกล่าวหาของ Wall Street Journal นั้น “ไม่ถูกต้องและทําให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” ในทางกลับกัน Molly White วิจารณ์คริปโตเคอเรนซีกล่าวว่า WSJ ไม่สามารถสร้าง “สิ่งเหล่านี้ได้”

ก่อนหน้านี้ Tether ได้ปะทะกับสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ Journal ทําให้ T-bill ระยะเวลา 3 เดือนของ Tether ที่ประกันมูลค่า USDT Stablecoin ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัย Tether เพิ่งเพิกถอนตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นออกจากการค้ำประกันมูลค่า USDT

มูลค่าตลาด BUSD ลดลงเหลือต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ใช้งาน Stablecoin แห่กันไปลงทุนกับ Tether หลังจากกรมบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กสั่งให้ Paxos ผู้ออก BUSD ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Tether หยุดสร้างเหรียญและยุติความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคริปโต Binance

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระดับความเข้มข้นของ USDT ในกลุ่ม busdv2 ของ Curve ลดลงเหลือ 4% ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ BUSD เพิ่มขึ้นเป็น 69% ณ เวลานี้ ความเข้มข้นของ BUSD เพิ่มขึ้นเป็น 77% ในขณะที่ราคาหุ้นของ USDT เพิ่มขึ้นเป็น 7%

Stablecoin Reserves in Curve busdv2 Pool | Source: Curve Finance

หลังจากการแบน NYSFSD ทำให้ Paxos แลกเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ BUSD ในขณะที่มูลค่าตลาดของ BUSD ลดลงต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 3 มีนาคม 2023 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ทั้งนี้ Paxos สัญญาว่าจะค้ำประกันมูลค่าของเหรียญจนถึงอย่างน้อยเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ข้อมูลจาก Kaiko เปิดเผยว่าความลึกของตลาด (Market Depth) อยู่ที่ 2% จากคู่การซื้อขาย BUSD-USDT และ BUSD-DAI ลดลงจาก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนการยึด NYSFSD เป็น 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความลึกของตลาดคือการวัดคําสั่งซื้อและขายแบบเปิดรอบกลุ่มราคาที่กําหนด ซึ่งในกรณีนี้คือราคาตลาด

คลิกที่นี่สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC)  ล่าสุดของ Be[In] Crypto

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | เมษายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน