รายงานฉบับใหม่โดย Wall Street Journal กล่าวหาว่า Tether เข้าถึงบัญชีธนาคารทั่วโลกผ่านบริษัท คริปโตเคอเรนซีที่ใช้เอกสารหลอกลวงและผ่านบริษัทเปล่า (Shell Company)
การสืบสวนโดย Wall Street Journal เปิดเผยว่า Tether เข้าถึงระบบธนาคารโดยการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อ สำหรับต่าง ๆ โดยมีการแปลงชื่อผู้บริหารเล็กน้อย
Sponsoredบัญชี Tether จากตุรกีโยงมีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้าย
ข้อมูลจากเอกสารที่ตรวจสอบโดย Wall Street Journal พบว่าบัญชีในไต้หวันถูกเปิดภายใต้ชื่อของบริษัทที่เรียกว่า Hylab Technology
บัญชีหนึ่งในตุรกีถูกเปิดในนามของบริษัทชื่อว่า Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi หลังจากการปราบปรามในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อฟอกเงิน จากข้อมูลของ DoJ กลุ่มได้ทําธุรกรรมมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยบัญชีดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงการบริจาคคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินสด มีการกล่าวหาว่าผู้ก่อการร้ายว่าใช้งานบัญชีแพลตฟอร์มคริปโตBitfinex ซึ่งเป็นบริษัทน้องของ Tether
สำหรับ Crypto Capital นั้น ได้เปิดบัญชีหลายบัญชีสําหรับบริษัทคริปโต รวมถึง Bitfinex และ Tether ในนามของบริษัทเปล่าหลายแห่ง บัญชีเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจสำหรับโอนเงินให้กับบริษัทคริปโต แต่ต่อมาทางการสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินของพวกเขา
Signature Bank ปิดบัญชีในนามของ Christopher Harborne ซึ่งเป็นผู้ถือครอง Tether หลังจากรู้ว่าบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับ Bitfinex
จากข้อมูลของ Tether พบว่าข้อกล่าวหาของ Wall Street Journal นั้น “ไม่ถูกต้องและทําให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” ในทางกลับกัน Molly White วิจารณ์คริปโตเคอเรนซีกล่าวว่า WSJ ไม่สามารถสร้าง “สิ่งเหล่านี้ได้”
ก่อนหน้านี้ Tether ได้ปะทะกับสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ Journal ทําให้ T-bill ระยะเวลา 3 เดือนของ Tether ที่ประกันมูลค่า USDT Stablecoin ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัย Tether เพิ่งเพิกถอนตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นออกจากการค้ำประกันมูลค่า USDT
มูลค่าตลาด BUSD ลดลงเหลือต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ใช้งาน Stablecoin แห่กันไปลงทุนกับ Tether หลังจากกรมบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กสั่งให้ Paxos ผู้ออก BUSD ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Tether หยุดสร้างเหรียญและยุติความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มคริปโต Binance
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระดับความเข้มข้นของ USDT ในกลุ่ม busdv2 ของ Curve ลดลงเหลือ 4% ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของ BUSD เพิ่มขึ้นเป็น 69% ณ เวลานี้ ความเข้มข้นของ BUSD เพิ่มขึ้นเป็น 77% ในขณะที่ราคาหุ้นของ USDT เพิ่มขึ้นเป็น 7%
หลังจากการแบน NYSFSD ทำให้ Paxos แลกเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ BUSD ในขณะที่มูลค่าตลาดของ BUSD ลดลงต่ำกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 3 มีนาคม 2023 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ทั้งนี้ Paxos สัญญาว่าจะค้ำประกันมูลค่าของเหรียญจนถึงอย่างน้อยเดือนกุมภาพันธ์ 2024
ข้อมูลจาก Kaiko เปิดเผยว่าความลึกของตลาด (Market Depth) อยู่ที่ 2% จากคู่การซื้อขาย BUSD-USDT และ BUSD-DAI ลดลงจาก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนการยึด NYSFSD เป็น 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความลึกของตลาดคือการวัดคําสั่งซื้อและขายแบบเปิดรอบกลุ่มราคาที่กําหนด ซึ่งในกรณีนี้คือราคาตลาด
คลิกที่นี่สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In] Crypto
