ผู้ออก stablecoin คือ Tether ได้สั่งระงับเงินในกระเป๋า TRON ทั้ง 131 ใบที่ถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสถานะ ISIS-Khorasan (ISIS-K) ล่าสุด
มาตรการนี้ได้เพิ่มที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซี 134 แห่งในฐานะตัวระบุสำหรับกลุ่มนี้ โดย 131 แห่งอยู่บน TRON (TRX) และ 3 แห่งอยู่บน Monero (XMR) ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis
กระเป๋าคริปโตของ ISIS-K รับเงินมากกว่า 1.4 ล้าน USD ตั้งแต่ปี 2023
Chainalysis รายงานว่า กระเป๋า TRON ที่ถูกระบุซึ่ง ได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้าน USD ตั้งแต่ปี 2023 และส่งออกมากกว่า 880,000 USD โดยพบว่าที่อยู่นี้หลายแห่งโอนเงินไปยังผู้แลกเปลี่ยนคริปโตในซีเรีย ขณะที่กลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นเกี่ยวข้องกับบริการกระแสหลักอย่างเข้มข้น
ติดตามพวกเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
กลุ่ม ISIS-K ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และบางส่วนของเอเชียกลาง โดย OFAC ได้ระบุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการแต่งตั้งพิเศษตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 และแขนสื่อของกลุ่มคือ al-Azaim Media Foundation ได้ขอรับเงินบริจาคเป็นคริปโตผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มรับส่งข้อความ
ในอดีต การบริจาคส่วนใหญ่ของแต่ละบุคคลมีจำนวนน้อย สะท้อนถึงข้อจำกัดทางการเงินของผู้สนับสนุน ตามข้อมูลของ Chainalysis
Chainalysis ได้รวบรวมที่อยู่รับบริจาคในอดีตบน Tron, Monero และ Bitcoin ตามรายงานดังกล่าว
ในการอัปเดตวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งต่อเนื่องจากมาตรการของ OFAC ในเดือนมิถุนายน ต่อผู้ประกอบการบริการเงินในซีเรียที่แปลงเงินสดให้กับผู้สนับสนุน ISIS ก่อนหน้านี้ในปี 2023 OFAC ยังได้ระบุชื่อ Ali Shafiu จากมัลดีฟส์ ผู้มีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่กระเป๋า TRON ที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มแลกเปลี่ยนของอิหร่าน ตามข้อมูลของ Chainalysis
การตอบสนองของ Tether สอดคล้องกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นที่บริษัทเอกชนร่วมมือกับภาครัฐในการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมาย โดย BeInCrypto รายงานในเดือนพฤษภาคม ว่า หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของบริษัทที่ร่วมกับ TRON และ TRM Labs ได้ระงับคริปโตผิดกฎหมายแล้วกว่า 450 ล้าน USD นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2024
ตลาดแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมความพยายามในลักษณะเดียวกัน โดย Coinbase ระงับเงินมากกว่า 3 ล้าน USDที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง Disruption Week ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
