สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ยึด Tether (USDT) มูลค่ากว่า 61 ล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการหลอกลวงลงทุนคริปโตแบบ pig butchering
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
เหตุใดจึงสำคัญ:
- เหยื่อของการหลอกลวงแบบ pig butchering สูญเสียเงินไปกับแพลตฟอร์มฉ้อโกงที่แสดงผลตอบแทนปลอม แล้วเผชิญกับการเรียกเก็บเงินในรูปแบบ “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม” เพื่อถอนเงินออก วงจรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรีดเงินจากเหยื่อซ้ำไปซ้ำมา
- การยึด 61 ล้าน USD นี้ถือเป็นหนึ่งในคดี USDT ถูกยึดครั้งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโตแนวโรแมนซ์ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
- คดีนี้แสดงให้เห็นการประสานงานโดยตรงระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) กับ Tether ในการระงับและโอนสินทรัพย์ stablecoin ที่ได้มาโดยมิชอบ
รายละเอียด:
- สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็นผู้ออกประกาศการยึดเงินครั้งนี้ โดยมี DOJ และ HSI เป็นผู้นำในการดำเนินการ
- เจ้าหน้าที่สามารถสืบย้อน USDT ไปยังที่อยู่ wallet ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต
- กลโกง pig butchering เกิดจากอาชญากรสร้างความสัมพันธ์แบบโรแมนติกปลอมทางออนไลน์ จากนั้นโน้มน้าวเหยื่อให้ลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายที่เป็นการหลอกลวง
- Tether ได้ให้ความช่วยเหลือ DOJ และ HSI ในการอำนวยความสะดวกในการโอนทรัพย์สินที่ถูกยึด 61 ล้าน USD
ภาพรวมโดยทั่วไป:
- การหลอกลวงแบบ pig butchering สร้างความเสียหายทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้าน USD ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เร่งยึดทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อ stablecoins กลายเป็นทางเลือกสำหรับการชำระเงินของเครือข่ายอาชญากรรม
- คดีนี้ยังตอกย้ำผลงานของ DOJ ที่สามารถกู้คืนสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
