ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุมัติคำสารภาพผิดของ Binance และข้อตกลงระงับข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Reuters ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการยอมรับเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ สำหรับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายคว่ำบาตรผ่านกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ประกาศข้อตกลงและการระงับข้อพิพาทในเดือนพฤศจิกายน โดยกล่าวหาว่า Binance ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) และล้มเหลวในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจการส่งเงิน .
นอกจากนี้ หน่วยงานกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งอดีต CEO Changpeng “CZ” Zhao ละเมิดการรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งละเมิด BSA คำสารภาพและการระงับความผิดเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนโดย DOJ มานานหลายปี
อัยการระบุว่าความล้มเหลวของ CZ ปฎิบัติตาม AML “ทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรในโลกไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านทางแพลตฟอร์ม”
ค่าปรับของ Binance
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการระงับคดี ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นมติองค์กรที่ใหญ่ที่สุด Binance ตกลงที่จะยอมให้ถูกยึดเงินจำนวน 2.5 พันล้านดอลลาร์และจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ กระดานแลกเปลี่ยนยังต้องตกลงที่จะคงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นเวลา 3 ปีและอัปเกรดโปรแกรม AML ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทางกลับกัน CZ รับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและได้รับการปล่อยตัวด้วยประกันตัว 175 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขาได้จ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และสละบทบาท CEO ของเขา ปัจจุบัน CZ ยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขาในดูไบ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
