ดูเพิ่มเติม

ศาลสหรัฐฯ อนุมัติค่าปรับของ Binance ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • ข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติ
  • ค่าปรับของ Binance

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุมัติคำสารภาพผิดของ Binance และข้อตกลงระงับข้อพิพาทมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Reuters ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการยอมรับเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ สำหรับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายคว่ำบาตรผ่านกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ประกาศข้อตกลงและการระงับข้อพิพาทในเดือนพฤศจิกายน โดยกล่าวหาว่า Binance ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) และล้มเหลวในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจการส่งเงิน .

นอกจากนี้ หน่วยงานกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งอดีต CEO Changpeng “CZ” Zhao ละเมิดการรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งละเมิด BSA คำสารภาพและการระงับความผิดเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนโดย DOJ มานานหลายปี

อัยการระบุว่าความล้มเหลวของ CZ ปฎิบัติตาม AML “ทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรในโลกไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านทางแพลตฟอร์ม”

ค่าปรับของ Binance

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการระงับคดี ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นมติองค์กรที่ใหญ่ที่สุด Binance ตกลงที่จะยอมให้ถูกยึดเงินจำนวน 2.5 พันล้านดอลลาร์และจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ กระดานแลกเปลี่ยนยังต้องตกลงที่จะคงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นเวลา 3 ปีและอัปเกรดโปรแกรม AML ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในทางกลับกัน CZ รับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและได้รับการปล่อยตัวด้วยประกันตัว 175 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขาได้จ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และสละบทบาท CEO ของเขา ปัจจุบัน CZ ยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปยังที่อยู่อาศัยของเขาในดูไบ

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | เมษายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน