เครือข่าย Russia-Venezuela ขายน้ำมันให้กับลูกค้าชาวรัสเซียและจีน โดยใช้ crypto เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน เพื่อฟอกเงินให้กับผู้มีอำนาจของรัสเซียโดยการขายน้ำมันจากการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กล่าวหาชาวเวเนซุเอลา 2 คนและชาวรัสเซีย 5 คนใช้ cryptocurrencies
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ จำเลยลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังรัสเซียและจีน โดยฟอกเงิน “หลายสิบล้านดอลลาร์” ด้วยคริปโตบางส่วน
ในบรรดาจำเลยชาวรัสเซีย ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss บุตรชายของผู้ว่าการภูมิภาค Krasnoyarsk Krai ของรัสเซีย, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov
ส่วนชาวเวเนซุเอลาได้แก่ Juan Fernando Serrano Ponce หรือที่รู้จักในชื่อ “Juanfe Serrano” และ Juan Carlos Soto ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการซื้อขายน้ำมันที่ผิดกฎหมายของบริษัท “Petroleos de Venezuela S.A.” ขอ’เวเนซุเอลา (PDVSA)
กระบวนการ Russia-Venezuela
DOJ ระบุว่า Orekhov เป็นเจ้าของร่วม กรรมการผู้จัดการ และ CEO ของ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
NDA GmbH ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ เรดาร์ และดาวเทียม รวมถึงการใช้งานทางทหารอื่นๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันประเทศในรัสเซีย
ตามข้อมูลที่เปิดเผย Orekhov ยอมรับอย่างเปิดเผยระหว่างการสนทนากับ Ponce ว่าเขากระทำการในนามของผู้มีอำนาจรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร โดยใช้บริษัทของเขา (NDA GmbH) “เป็นฉากหน้า”
นอกจากนี้ เครือข่ายอาชญากรยังใช้บริการจัดส่งของจากรัสเซียและละตินอเมริกาเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน
US คาดว่าอาจจะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
Breon Peace อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวว่าจำเลยได้สร้าง เครือข่ายที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีอาวุธสงครามของสหรัฐฯ และน้ำมันจากเวเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตรอย่างผิดกฎหมาย ผ่านบริษัทและคริปโตเคอเรนซี
สำหรับบทบาทของ Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนและสอบสวนกลางแห่งนิวยอร์ก (FBI) ชื่นชมความพยายามของทางการในการรื้อและเปิดโปง “เครือข่ายที่ซับซ้อน” ที่สร้างขึ้นโดยชาวรัสเซียและชาวเวเนซุเอลา
Orekhov และ Uss ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ขณะที่รอการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในสหรัฐอเมริกา
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
