ฤดูหนาวคริปโตในปี 2022 ถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต มูลค่าตลาดหลายพันล้าน USD หายไปในขณะที่อนาคตของอุตสาหกรรมทั้งหมดแขวนอยู่บนเส้นด้าย
วันนี้ ผู้เล่นหลายคนที่มีส่วนทำให้เกิดการตกต่ำอย่างรุนแรงยังคงถูกคุมขัง รอการตัดสิน หรือยังคงชำระหนี้ของพวกเขา
ฤดูหนาวที่หนาวสั่น
ฤดูหนาวคริปโตที่เลื่องชื่อ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่เริ่มปรากฏในต้นปี 2022 และทวีความรุนแรงตลอดทั้งปี
ยังคงฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายสำคัญ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และความกลัวภาวะถดถอยที่แพร่หลาย ลมเศรษฐกิจเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซี ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการตกต่ำ
นอกเหนือจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น เหตุการณ์เฉพาะในตลาดคริปโตทำให้การตกต่ำรุนแรงขึ้น นำไปสู่วิกฤตที่แพร่หลายทั่วทั้งอุตสาหกรรม เหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ การล่มสลายของ FTX และ Terra-Luna การผิดนัดชำระของ Three Arrows Capital และ การล้มละลายของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตชั้นนำ
ความล้มเหลวที่โดดเด่นเหล่านี้และการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาทำให้บุคคลหลายคน เช่น Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Do Kwon และ Alex Mashinsky ถูกเชื่อมโยงกับฤดูหนาวคริปโตอย่างถาวร
สามปีต่อมา อุตสาหกรรมคริปโตได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ อาจมองว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเป็นอดีตไปแล้ว แต่ผู้ที่รับผิดชอบยังคงเผชิญกับผลกระทบ พวกเขาอยู่ที่ไหนในตอนนี้
Sam Bankman-Fried (ตลาดแลกเปลี่ยน FTX)
Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้งและ อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน FTX กำลังรับโทษจำคุก 25 ปีในเรือนจำรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนีย ตามรายงานล่าสุด SBF อาจได้รับการลดโทษมากกว่าสี่ปีเนื่องจากเครดิตสำหรับความประพฤติดีและการมีส่วนร่วมในโปรแกรมในเรือนจำ หากเป็นเช่นนั้น เขาจะได้รับการปล่อยตัวภายในปี 2044
ในปลายปี 2023 SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการจัดทำแผนการที่ใช้เงินทุนของลูกค้า FTX หลายพันล้าน USD อย่างผิดกฎหมาย
FTX ซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายตาม Chapter 11 ในปี 2022 กำลังใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการ การดำเนินการนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจ โดยกู้คืนสินทรัพย์ได้มากกว่า 14.5 พันล้าน USD ในเดือนพฤษภาคม FTX ประกาศว่าคาดว่าจะสามารถชำระเงินตามจำนวนการเรียกร้องล้มละลาย 100% บวกดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่รัฐบาล
Caroline Ellison (Alameda Research)
Caroline Ellison เคยเป็น CEO ของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการซื้อขายคริปโตเชิงปริมาณที่ก่อตั้งโดย SBF และมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับ FTX ปัจจุบันเธอกำลัง รับโทษจำคุกสองปี เนื่องจากบทบาทของเธอในคดีฉ้อโกง
Ellison เริ่มรับโทษที่เรือนจำรัฐบาลกลางที่มีความปลอดภัยต่ำในคอนเนตทิคัตในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2024 เธอได้รับโทษที่ลดลงอย่างมากเพราะเธอให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าที่ รวมถึง การเป็นพยานต่อ Sam Bankman-Fried ในการพิจารณาคดีของเขา เช่นเดียวกับ Bankman-Fried โทษของเธอเพิ่งถูกลดลงอีกไม่กี่เดือนเนื่องจากพฤติกรรมดี
Alameda Research เป็นจุดหมายหลักสำหรับเงินลูกค้า FTX ที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ FTX รายงานว่าได้ส่งเงินหลายพันล้าน USD ไปยังบริษัทการซื้อขายนี้เพื่อชำระหนี้และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท เช่นเดียวกับ FTX Alameda Research ได้ยื่นล้มละลายในปี 2022 และไม่ใช่บริษัทการซื้อขายที่ยังดำเนินการอยู่
สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของบริษัทตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายของ FTX ที่ใหญ่ขึ้น
โด ควอน (Terraform Labs)
Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs กำลัง รอการพิจารณาคดี สำหรับการล่มสลายอย่างรุนแรงของ stablecoin TerraUSD และโทเค็นพี่น้อง Luna ของบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2022 ภายในไม่กี่วัน เหตุการณ์นี้ได้ลบมูลค่าตลาดประมาณ 40 พันล้านถึง 60 พันล้าน USD ออกจากระบบนิเวศคริปโต
เจ้าหน้าที่จับกุมเขาในมอนเตเนโกรในเดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากใช้เอกสารการเดินทางปลอม หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายหลายครั้ง Do Kwon ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม 2024 เพื่อเผชิญข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลาง
เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลาง ได้ฟ้องเขาในข้อหาความผิดทางอาญาหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ สินค้า โกงสายสมร การสมรู้ร่วมคิด และการฟอกเงิน Do Kwon ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด การพิจารณาคดีอาญาของเขาในศาลเขตนิวยอร์กมีกำหนดเริ่มในเดือนมกราคม 2026
ปีที่แล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) พบว่า Do Kwon และ Terraform Labs มีความรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงทางแพ่ง พวกเขาได้ ตกลงเบื้องต้นในการยอมความกับ SEC ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางการเงินที่สำคัญ การยอมความนี้ได้ห้าม Kwon และ Terraform จากอุตสาหกรรมหลักทรัพย์
ในขณะเดียวกัน Terraform Labs ได้ยื่นล้มละลายในเดือนมกราคม 2024 และกำลังอยู่ในกระบวนการชำระบัญชี กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินและแก้ไขข้อเรียกร้องที่ค้างอยู่
Alex Mashinsky (เซลเซียส)
Alex Mashinsky อดีต CEO ของ Celsius Network กำลัง รับโทษจำคุก 12 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง หลังจาก ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ เขาถูกตัดสินโทษเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังต้องเผชิญกับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลเป็นเวลา 3 ปี ปรับ 50,000 USD และริบเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจำนวน 48.4 ล้าน USD
Celsius Network สัญญาอัตราดอกเบี้ยสูงสำหรับเงินฝากคริปโต แต่การรับรองความปลอดภัยของ Mashinsky กลับไม่เป็นจริง แพลตฟอร์มนี้มีการลงทุนที่เสี่ยงและไม่เปิดเผย รวมถึงการให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน Mashinsky ยังถูกกล่าวหาว่าทำให้ ราคาของโทเค็น CEL ของ Celsius สูงขึ้น และได้กำไรส่วนตัวจากการขาย
เมื่อถึงกลางปี 2022 ตลาดคริปโตเริ่มซบเซา Celsius ได้ระงับการถอนเงินของลูกค้าทั้งหมดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ทำให้เงินหลายพันล้านถูกขังไว้ และยื่นขอล้มละลายตาม Chapter 11 หนึ่งเดือนต่อมา ทำให้ผลกระทบของฤดูหนาวคริปโตยิ่งลึกซึ้งขึ้น
หลังจากนั้น Celsius ได้ออกจากการล้มละลายและปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่ โดยเริ่มแจกจ่ายเงินกว่า 3 พันล้าน USD ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งปัจจุบันร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัทขุด Bitcoin ใหม่ชื่อ Ionic Digital, Inc. นอกจากนี้ Celsius ยังดำเนินการ ฟ้องร้อง Tether มูลค่า 4 พันล้าน USD ในข้อหาการชำระบัญชีหลักประกัน Bitcoin อย่างไม่เหมาะสมในช่วงที่ล่มสลาย
Su Zhu และ Kyle Davies (Three Arrows Capital)
Su Zhu และ Kyle Davies ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่เคยมีชื่อเสียงอย่าง Three Arrows Capital (3AC) ยังคงพัวพันกับข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมาก
Zhu ถูกจับกุมในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายน 2023 ในข้อหาดูหมิ่นศาล รับโทษจำคุกสี่เดือน และได้รับการปล่อยตัวแล้ว แต่การอุทธรณ์ต่อหมายศาลยังคงดำเนินต่อไป Davies ส่วนใหญ่หลบเลี่ยงผู้ชำระบัญชี ทั้งสองผู้ก่อตั้ง เผชิญกับการห้ามจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสิงคโปร์เป็นเวลาเก้าปี
กลยุทธ์การซื้อขายที่ก้าวร้าวและมีการยกระดับสูงของ 3AC และการเปิดเผยที่สำคัญต่อระบบนิเวศของ Terra กลายเป็นหายนะ เมื่อ TerraUSD สูญเสียการตรึงและ Luna ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022 3AC ประสบกับการสูญเสียอย่างมหาศาลและการเรียกมาร์จิ้นที่ล้มเหลวจากผู้ให้กู้หลายราย
การล้มละลายและการชำระบัญชีในเดือนมิถุนายน 2022 นี้สร้างผลกระทบต่อเนื่องอย่างมาก ทำให้แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตที่ให้กู้ยืมแก่ 3AC อย่างหนักประสบความเครียดอย่างมาก ยืนยันบทบาทของมันในฐานะตัวกระตุ้นหลักสำหรับฤดูหนาวคริปโตปี 2022
3AC ยังคงอยู่ภายใต้การชำระบัญชีและถูกจัดการโดยผู้ชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้ง พวกเขามุ่งหวังที่จะกู้คืนสินทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องรวมกว่า 3.5 พันล้าน USD
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
