ทางการสหรัฐฯ ได้อายัดคริปโตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประมาณ 52 ล้าน USD ภายในวันเดียว และเข้ายึดช่อง Telegram ของ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็น ตลาดใต้ดินที่ผิดกฎหมายในภาษาจีน
Elliptic ระบุว่าการติดตามกระเป๋าเงินของ Xinbi เป็นเวลาหลายปีทำให้หน่วยงาน Secret Service สามารถลงมือได้ และในวันเดียวกันมีการออกมาตรการคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลัง
เจาะลึกเศรษฐกิจ Xinbi Guarantee มูลค่า 24 พันล้าน USD
Xinbi เป็นตลาดออนไลน์ที่ใช้ภาษาจีนบน Telegram โดยจำหน่ายบริการให้กับผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวง ผู้ขายโฆษณาเว็บไซต์หลอกลวงแบบเฉพาะทาง ฟอกเงิน และบริการสรรหาคนเข้าคอมพาวด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Elliptic เปิดโปงขบวนการนี้ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยปัจจุบันบริษัท ประเมิน ว่ามีธุรกรรมอย่างน้อย 24 พันล้าน USD ตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นรองเพียง Huione Guarantee, ที่จัดการธุรกรรม 31 พันล้าน USD ก่อนที่จะปิดตัวในปี 2025
แขนขาด้านการชำระเงินในเครือ Xinbi Pay ได้ดำเนินธุรกรรมอีก 6 พันล้าน USD ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน Tether (USDT) บนบล็อกเชน TRON ประเทศสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร Xinbi ในเดือนมีนาคม 2026
ติดตามเราได้ทาง X เพื่ออัพเดทข่าวล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
Xinbi หันมาใช้ USDD หลังถูกอายัด
อัยการได้ยึดสองกระเป๋าชำระเงินของ Xinbi ซึ่งมีเงินราว 12 ล้าน USD และตั้งเป้าดำเนินการต่ออีก 47 กระเป๋า ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้กล่าวขอบคุณ Tether สำหรับความร่วมมือ
หลังจากหลอกเอาเงินจากชาวอเมริกันที่ขยันทำงาน อาชญากรที่ปฏิบัติการในต่างประเทศได้นำเงินไปฟอกผ่านเครือข่าย Xinbi Guarantee ซึ่งดำเนินงานด้วยความเข้าใจผิดว่าพวกเขาอยู่เหนือขอบเขตของกฎหมายสหรัฐฯ, Tara McLeese, สายลับพิเศษแห่ง Secret Service ของสหรัฐฯ กล่าว
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ขึ้นบัญชี Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญในวันเดียวกัน และขึ้นบัญชีเพิ่มเติมอีกสององค์กรที่ให้การสนับสนุนตลาดนี้แยกต่างหาก
อัยการยังประกาศเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มาดากัสการ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนคอมพาวด์ที่ดำเนินการโดยชาวจีน 13 แห่ง และจับกุมผู้ต้องหาเกือบ 400 คน เจ้าหน้าที่ Strike Force ใช้เวลาสองสัปดาห์ให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบอุปกรณ์กว่า 3,200 รายการ
Xinbi ประณามสิ่งที่ตนเรียกว่าการแช่แข็งอย่างตามอำเภอใจ และสัญญาว่าจะชดเชยให้กับลูกค้า หลังจากนั้นได้แปลง USDT ที่เหลืออยู่ราว 2.8 ล้าน USD ไปเป็น Decentralized USD (USDD) ซึ่งเป็น stablecoin ที่ไม่มีผู้ออกเหรียญ และไม่มีฟังก์ชันการแช่แข็ง
เส้นทางหนีนี้มีขีดจำกัด เพราะ Elliptic ชี้ว่า USDD ได้รับการสนับสนุนบางส่วนด้วย USDT ที่สามารถถูกแช่แข็งได้ ตลาดรับประกันต่างๆ ดำเนินการบนพื้นฐานความไว้ใจ และในตอนนี้เหล่าพ่อค้าต่างก็ทราบแล้วว่าเงินฝากสามารถหายไปได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
สมัครติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันทรรศนะเชิงลึกอย่างผู้เชี่ยวชาญ
