อัยการเขตใต้ของเกาหลีใต้บุกค้นบ้านของ Daniel Shin ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs เพื่อสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ชายคาของเขา
การบุกค้นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 โดยการบุกค้นยังครอบคลุมบริษัทชําระเงินของ Shin อย่าง Chai Corporation ซึ่งเคยประมวลผลธุรกรรมไปแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับผู้ซื้อขายในเอเชียกว่า 2,200 ราย ตามรายงานของโฆษกจากสํานักงานอัยการเผยว่าตํารวจยังบุกค้นบริษัทอีกสองแห่งที่มีความเชื่อมโยงกับ Terraform Labs
Kwon ถูกสอบสวนอย่างถี่ถ้วน
ก่อนการบุกค้นบ้านของ Shin นั้น มีการโจมตีแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเจ็ดแห่งในเกาหลีใต้ ได้แก่ Bithumb, Upbit, Coinone และอีกสี่แห่งหลังจากนักลงทุน 81 รายยื่นเรื่องร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2022
นักลงทุนที่ไม่พอใจห้ารายที่ต้องการให้ Kwon และ Shin ชดใช้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางอาญาต่อทั้งคู่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 ตามด้วยอีก 76 รายในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยอ้างถึงความเสียหายที่คิดรวมเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนกล่าวหาว่า Kwon และ Shin ฉ้อโกงและก่ออาชญากรรมทางการเงิน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้น 2-3 สัปดาห์หลังจากการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin เนื่องจากความล้มเหลวของกลไกการเก็งกําไรที่ออกแบบมาเพื่อให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่หมุดราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เจ้าหน้าที่สืบสวนหวังที่จะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจู่โจมก่อนที่จะสอบปากคําพยานเพื่อพิจารณา Kwon เป็นผู้ก่อเหตุการล่มสลายของ TerraUSD หรือไม่ ในเดือนมิถุนายน 2022 อัยการแห่งเกาหลีได้สั่งห้ามไม่ให้พนักงานของ Terraform Labs เดินทางออกนอกประเทศจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
Shin บอกกับ Financial Times เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 ว่าเขาและ Kwon ไม่มีเจตนาฉ้อโกง และพวกเขาไม่ทราบข้อบกพร่องใด ๆ ในอัลกอริทึมที่ช่วยให้ TerraUSD รักษาหมุดราคาผ่านหมุดราคาของ Luna
อัยการกําลังตรวจสอบว่าพวกเขาสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า Anchor Protocol ซึ่งเป็นธนาคารคริปโตประเภทหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของรูปแบบธุรกิจ TerraUSD ที่ให้ผลตอบแทนเกือบ 20% เป็นโครงการ Ponzi หรือไม่
เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการยังได้พิจารณาว่า Do Kwon หลบเลี่ยงภาษีโดยการย้ายผลกําไรของ Terraform ไปยังบัญชีในต่างประเทศหรือไม่
ที่ทางของ Shin
Shin และ Kwon ก่อตั้ง Terraform labs ในปี 2018 เพื่อให้บริการนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการชําระเงินโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ในไม่ช้าทั้งคู่ก็แยกทางกันเมื่อเห็นได้ชัดว่ากฎหมายของเกาหลีใต้ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มากเกินไป
Shin ก้าวลงจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและมุ่งเน้นไปที่ Chai โดยมอบบังเหียนของ Terraform Labs ให้กับ Kwon ผู้ดูแลการเปิดตัวบล็อกเชน Terra ภายใต้การดูแลของ Kwon Terraform ได้พัฒนาระบบนิเวศของ TerraUSD/Luna และโปรโตคอล Anchor แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโต ซึ่งสูญเสียเงินลงทุนไปมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2022
นับตั้งแต่การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra Shin ได้แยกตัวออกจาก Kwon และ Terraform Labs
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ