ดูเพิ่มเติม

เว็บเทรดคริปโต Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนในข้อหาการละเมิดการคว่ำบาตร

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • The New York Times รายงานว่า Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนเนื่องจากอนุญาตให้ผู้ใช้งานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถซื้อและขาย Crypto ได้
  • บุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนถูกอ้างถึง
  • ทางการเริ่มกระตือรือร้นที่จะป้องกันไม่ให้ Crypto ถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
  • Promo

The New York Times รายงานว่า เว็บเทรดคริปโต Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ โทษฐานละเมิดมาตรการการคว่ำบาตร หน่วยงานกำลังตรวจสอบว่าผู้ใช้งานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรได้รับอนุญาตให้ซื้อและขาย Crypto หรือไม่

เว็บเทรดคริปโต Kraken อยู่ภายใต้เรดาร์ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ (OFAC) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการการคว่ำบาตร กระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบว่า Kraken ได้มีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรซื้อและขาย Cryptocurrency หรือไม่ แหล่งข่าวบอกกับ New York Times เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ทั้ง Kraken และกระทรวงการคลังยังไม่มีการยืนยันถึงการสอบสวนดังกล่าว

การสอบสวนเริ่มขึ้นในปี 2019 และ New York Times อ้างถึง “บุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้ในการสอบสวน” บุคคลเหล่านี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะบังคับเก็บค่าปรับกับกระดานเทรด ซึ่งได้เผชิญหน้ากับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ตั้งข้อหากับพวกเขาในปี 2021 พร้อมโทษปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่ากระดานเทรดดังกล่าวได้มีการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์ในบัญชีที่อยู่ในอิหร่าน ซีเรีย และคิวบาหรือไม่ มีรายงานว่า อดีตพนักงานคนหนึ่งอ้างว่า Kraken มีการสร้างรายได้จากผู้ใช้งานในประเทศเหล่านั้น

รายงานระบุว่า มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 รายในอิหร่าน 149 รายในซีเรีย และ 83 รายในคิวบา การสอบสวนดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพยายามของทางการที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะควบคุมตลาด Crypto

Crypto อยู่ภายใต้สปอตไลท์สำหรับการใช้งานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

ฝ่ายนิติบัญญัติมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ Crypto ในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร หลายๆ หน่วยงานกล่าวว่า Crypto นั้นขัดขวางผลกระทบของการคว่ำบาตร ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานเหล่านี้ได้เตือนกระดานเทรด Crypto ห้ามไม่ให้พวกเขาเปิดบริการในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงรัสเซีย บางรายได้ปฏิบัติตาม เช่น Binance ซึ่งได้ทำการปิดหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย รายอื่นๆ มีการต่อต้านเล็กน้อย โดย Kraken กล่าวในเดือนมีนาคม 2022 ว่าพวกเขาจะไม่แบนผู้ใช้งานที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตร

การแฮ็กหน่วยงาน Crypto ของเกาหลีเหนือยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พวกเขาได้แบนที่อยู่ ETH 3 รายการที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือในเดือนเมษายน 2022

สหภาพยุโรปก็ยังเร่งรัดเรื่องกฎระเบียบ

สหรัฐฯ ไม่ใช่ภูมิภาคหลักเพียงแห่งเดียวที่ต้องการจะเข้าควบคุมตลาด Crypto สหภาพยุโรป (EU) ยังได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเพื่อรับประกันการคุ้มครองผู้ลงทุน

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ข้อสรุปในกฎระเบียบที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรม Crypto เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ส่งผลให้บริษัทกระดานเทรด Crypto จำนวนมากเริ่มเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อการดำเนินการในภูมิภาคนี้

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

Akhradet-Mornthong-Morn.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน