ทางการจีนจับกุมสมาชิก “แก๊งฟอกเงิน” 63 คนในข้อหาฟอกเงินมูลค่า 1.2 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) โดยใช้ Crypto
จากรายงานของสื่อท้องถิ่น สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ (PSB) เมืองถงเหลียวสาขาฮอร์ฉินของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เปิดเผยว่า พวกเขาได้ประสบความสำเร็จในการเข้าจับกุมสมาชิก “แก๊งฟอกเงิน” ที่ได้จับตามองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
แก๊งนี้ถูกจับตามองมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสาขาฮอร์ฉินเริ่ทให้ความสนใจแก๊งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่หน่วยงานของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ผิดปกติในบัตรธนาคารเพื่อการก่อสร้างของนาย Shi Mouyuan
การสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า สมาชิกของแก๊งนี้กระจายตัวอยู่ในหลายๆ จังหวัดและหลายๆ เมือง สมาชิกของแก๊งนี้บางคนยังถูกจับกุมตัวได้ที่ประเทศไทย
กองกำลังเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 230 นายใช้เวลา 3 เดือนในการเข้าตรวจค้นใน 17 มณฑล, เมือง, และเขตปกครองตนเอง ก่อนที่พวกเขาจะสามารถทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 63 คน รวมทั้งผู้นำแก๊งอย่างนายจางและนายจีได้
เจ้าหน้าที่ยังได้เปิดเผยด้วยว่าแก๊งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 และทำเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การฉ้อโกง, แชร์ลูกโซ่, การพนัน, และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น แก๊งนี้ใช้สินทรัพย์ Crypto เพื่อฟอกทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น
ก่อนหน้านี้ ทางการจีนเคยจับกุมผู้ต้องสงสัยมาก่อนแล้ว 93 คน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการจีนจับกุมแก๊งอาชญากรรมที่ทำการฟอกเงินด้วย Crypto เมื่อหลายเดือนก่อน สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ (PSB) เมืองเหิงหยาง ได้จับกุมแก๊งอาชญากรรมที่ฟอกเงิน 40 ล้านหยวนโดยการใช้ Crypto
แก๊งนี้เริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2018 มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 300 คดี โดยมีเหยื่อรวมถึง Liu Xialong ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเทศมณฑล เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 93 ราย
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ในประเทศ และเป็นการอธิบายถึงท่าทีต่อต้านของรัฐบาลที่มีต่อ Crypto แต่ถึงอย่างนั้น การปราบปรามอย่างหนักหน่วงของรัฐบาลก็ไม่สามารถกำจัดการใช้งาน Cryptocurrency หรือการขุด Bitcoin ในประเทศอย่างสมบูรณ์ได้
การใช้งาน Crypto สำหรับอาชญากรรมต่างๆ ลดลง
ในขณะเดียวกัน การใช้งาน Bitcoin และ Cryptocurrency อื่นๆ สำหรับอาชญากรรมต่างๆ ได้ลดลงในปีนี้ จากข้อมูลของ Chainalysis กิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ลดลงกว่า 15% ณ เดือนกรกฎาคม 2022 และรายได้จากการหลอกลวงโดยรวมลดลงถึง 65%
หากคุณต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง การปรามปราบภาคส่วน Crypto ของทางการจีน หรือเรื่องอื่นๆ เขียนมาหาเราหรือเข้ามาสนทนากันในแชแนล Telegram ของเราสิ! และคุณยังสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit ด้วยนะ!
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
