Alexander Vinnik ผู้ให้บริการเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ของบัลแกเรีย ถูกส่งตัวข้ามแดนจากกรีซไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฟอกเงิน
Alexander Vinnik ผู้ร่วมให้บริการในเว็บเทรด BTC-e ชาวรัสเซีย ซึ่งถูกแจ้งข้อหาในการฟอกเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินทุนสำหรับก่ออาชญากรรม สำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และรัฐบาลกรีซทำให้เกิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซขึ้น
กิจกรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฏหมายได้เขย่าอุตสาหกรรม Crypto ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase ได้ถูกสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในข้อหาขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในขณะที่อดีตพนักงานของพวกเขาคนหนึ่งได้ถูกตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน นักลงทุนหลายรายยื่นฟ้องกระดานเทรดดังกล่าวเพื่อขอเรียกค่าเสียหายจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของพวกเขา
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินคดีกับบุคคล 11 รายที่เป็นผู้ร่วมให้บริการในโปรเจกต์ Forsage ซึ่งเป็นโปรเจกต์แชร์ลูกโซ่มูลค่ากว่า 300 ล้านเหรียญ
BTC-e ได้รับผลกระทบจากกฎ AML/KYC ที่ย่ำแย่
Vinnik และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ BTC-e ซึ่งเป็นเว็บเทรดที่เสนอการปกปิดตัวตนในระดับสูง ทำให้มันเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆ รวมถึง การสร้างรายได้จากการแฮ็ก การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว และแก็งค์ค้ายา เว็บเทรดมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างการดำเนินงาน พวกเขาไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ในฐานะธุรกิจการเงิน พวกเขามีนโยบาย AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) และ KYC (กระบวนการตรวจสอบตัวตน) ที่ย่ำแย่
Vinnik และ BTC-e ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และอีกหนึ่งข้อหาในการดำเนินธุรกิจการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ Vinnik ยังถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 17 กระทง และการทำธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย 2 กระทง
เขาปรากฏตัวในศาลซานฟรานซิสโกเมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมา
คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ การสอบสวนคดีอาญาของ IRS การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และการสืบสวนคดีอาญาของหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ
Vinnik เป็นเป้าหมายของทางการมาตั้งแต่ปี 2017
Vinnik ทำงานที่ BTC-e ในบัลแกเรียตั้งแต่ปี 2011-2017 และถูกตั้งข้อหาในปี 2017 ใน 21 กระทงและถูกจับกุมโดยทางการกรีกในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นตามคำร้องขอของสหรัฐฯ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดในขณะนั้น
ในปี 2017 FinCEN ได้ทำการสอบสวน BTC-e โทษฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และ Vinnik สำหรับการมีส่วนร่วมของเขาในการละเมิดดังกล่าว FinCEN ได้ปรับ BTC-e 110 ล้านดอลลาร์ และปรับ Vinnik 12 ล้านดอลลาร์
คดีแพ่งดังกล่าวที่จะมีบทลงโทษต่อ BTC-e และ Vinnik กำลังรอการพิจารณาคดีในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
