ชายชาวแคลิฟอร์เนียได้รับโทษจำคุกในเรือนจำรัฐบาลกลาง 70 เดือนเมื่อวันศุกร์ ฐานฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากการขโมยคริปโตมูลค่า 263 ล้าน USD สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตโคลัมเบียแถลง
Evan Tangeman วัย 22 ปี จากนิวพอร์ตบีช ยอมรับว่าดิฉันได้เคลื่อนย้ายเงินอย่างน้อย 3.5 ล้าน USD ให้กับกลุ่มที่ดำเนินการในหลายรัฐ ซึ่งขโมย Bitcoin (BTC) กว่า 4,100 เหรียญจากเหยื่อรายเดียวและนำไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
เจาะลึกปฏิบัติการฟอกเงินคริปโต 263 ล้าน USD
องค์กรนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงพฤษภาคม 2025 โดยเติบโตมาจากมิตรภาพที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ กลุ่มนี้ประกอบด้วยแฮกเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ออกปฏิบัติการทางโทรศัพท์ และหัวขโมยที่เข้าไปยังบ้านพักเป้าหมายกระเป๋าคริปโตฮาร์ดแวร์ ตามเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมนี้
Tangeman ซึ่งใช้นามแฝงว่า “E” “Tate” และ “Evan|Exchanger” ได้แปลง Bitcoin ที่ถูกขโมยเป็นเงินสดสกุลเงินบาท และร่วมมือกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในลอสแอนเจลิสเพื่อหาบ้านหรูให้กับผู้สมรู้ร่วมคิด
ผู้สมรู้ร่วมคิดส่วนใหญ่เป็นชายที่ว่างงานและมีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่มีรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บางอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าระหว่าง 4 ล้าน USD ถึงเกือบ 9 ล้าน USD
Lamborghini, Rolex และบิลบาร์มูลค่าครึ่งล้าน USD
สมาชิกกลุ่มนี้ใช้ คริปโตที่ขโมยมาไปกับบริการในไนต์คลับสูงสุดถึง 500,000 USD ต่อคืน; นาฬิกา Rolex มูลค่าระหว่าง 100,000 USD ถึง 500,000 USD; และรถหรูอีกหลายคัน ราคาตั้งแต่ 100,000 USD ไปจนถึง 3.8 ล้าน USD
Tangeman ได้รับ Lamborghini Urus รุ่น Widebody เป็นค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้เข้าตรวจค้นบ้านของเขาและยึดรถ Rolls-Royce Ghost ปี 2022 กับ Porsche GT3 RS คดีนี้สะท้อนถึงการดำเนินคดีล่าสุด ที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายฟอกเงินคริปโตของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
องค์กรอาชญากรรมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความโลภอย่างโฉ่งฉ่างจนเกือบจะเหมือนในการ์ตูน พวกเขาขโมยเงินหลายล้านและนำไปใช้ในบิลไนต์คลับครึ่งล้าน USD, รถ Lamborghini และ Rolex, อัยการสหรัฐ Jeanine Ferris Pirro กล่าวในแถลงการณ์
คำรับสารภาพครั้งที่ 9 ในคดียังไม่ปิด RICO
Tangeman รับสารภาพผิดฐานสมคบคิด RICO เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2025 ต่อหน้าผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Colleen Kollar-Kotelly โดยการรับสารภาพนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 ในการสอบสวนคดีดังกล่าว
หลังจากจำเลยร่วมคือ Malone Lam และ Jeandiel Serrano ถูกจับในเดือนกันยายน 2024 Tangeman ได้สั่งให้ Tucker Desmond ทำลายอุปกรณ์ดิจิทัลของกลุ่ม
อัยการกลางยังคงติดตามดำเนินคดีกับจำเลยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ แผนการหลอกลวงผ่านวิศวกรรมสังคม และคาดว่าจะมีการตัดสินโทษเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
