Ashish Singhal CEO ของ CoinSwitch โพสต์บน Twitter เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2022 เพื่อรับรองกับสาธารณชนว่า การเข้าพบของพวกเขากับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
Singhal กล่าวว่า บริษัทได้พูดคุยถึงรูปแบบธุรกิจของพวกเขาและมาตรการการปฏิบัติตามอย่างเปิดเผย และกำลัง “ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย — Bengaluru การมีส่วนร่วมของบริษัทกับหน่วยเฝ้าระวังไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน Singhal กล่าวเน้นย้ำใน Twitter
การตอบโต้ดังกล่าวของ Singhal เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียบุกเข้าไปในสำนักงาน 5 แห่งของ CoinSwitch ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับการละเมิด Foreign Exchange Management Act by Indian Exchanges (พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตลาดซื้อขายของอินเดีย)
Singhal ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกกับ Reuters ว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ CoinSwitch เนื่องจากสงสัยว่า มีการละเมิดกฏหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยยืนยันรายงานก่อนหน้านี้โดย Be[In]Crypto
ในขณะที่ Singhal ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของ CoinSwitch กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยอ้างถึงข้อกังวลเรื่องการรักษาความลับ เขากล่าวว่า อินเดียต้องการแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ Cryptocurrency เพื่อให้บริษัทเข้าใจภาระผูกพันทางกฎหมายของพวกเขามากยิ่งขึ้น
Singhal เน้นย้ำว่า อินเดียไม่ได้เป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องการจัดหมวดหมู่ Crypto เป็นกลุ่มสินทรัพย์เฉพาะทาง ทั้งสหรัฐฯ และออสเตรเลียต่างก็กำลังต่อสู้กับปัญหานี้
ในสหรัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยืนกรานว่า Cryptocurrency เป็นหลักทรัพย์และกำลังตรวจสอบ Coinbase ในการขึ้นทะเบียนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในออสเตรเลีย แบบฝึกหัด “Token Mapping” ที่พึ่งจะประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ จะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบกรอบการออกใบอนุญาต โครงสร้างองค์กร และภาระหน้าที่ของผู้ดูแลทรัพย์สินเพื่อควบคุมพื้นที่ Crypto ให้ดีขึ้น
CEO ของ CoinSwitch เชื่อว่า Crypto สามารถปฏิวัติโลกอินเทอร์เน็ตได้ และย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการ “ทำสิ่งที่ถูกต้อง” ให้กับผู้ใช้งาน CoinSwitch ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Andreessen Horowitz, Tiger Global และ Coinbase Ventures
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกำลังเข้าสู่สงคราม
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้เปิดการสอบสวนต่างๆ ในบริษัท Crypto มาตั้งเดือนแต่มิถุนายน 2021 เมื่อพวกเขาได้เรียกผู้บริหาร WazirX มาเพื่อให้คำอธิบายเรื่องการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาจีนรวมกว่า 350 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 1 เดือนต่อมา พวกเขาก็ได้เรียกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Crypto มาเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทของพวกเขามีการละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่
หลังจากนั้น ED ได้ระงับสินทรัพย์ในบัญชีธนาคารของ Zanmai Lab Private ผู้อำนวยการของ WazirX ซึ่งยึดมาได้กว่า 8 ล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังจากนั้น สินทรัพย์ของ Vauld ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto อีกแห่งก็ถูกระงับ เนื่องจาก ED ได้ทำการสืบสวนบริษัทกระดานเทรดที่ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้บริษัท Fintech 23 แห่งฝากเงินเข้ากระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Yellow Tune Technologies
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
