กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) สั่งอายัดเงินคริปโตมากกว่า 700 ล้าน USD และยื่นฟ้องข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงผ่านระบบสายไฟกับพลเมืองจีนสองรายซึ่งถูกกล่าวหาว่าดูแลศูนย์หลอกลวง
อัยการ Jeanine Ferris Pirro ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva และพันธมิตร ได้ประกาศการดำเนินการร่วมกันนี้พร้อมกับมาตรการของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อรื้อถอนเครือข่ายโกงหลอกในรูปแบบศูนย์ compound ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยโจมตีศูนย์โกงหลอกเป้าหมายศูนย์ในพม่าและการขยายตัวในกัมพูชา
หน่วย Scam Center Strike Force ได้ประกาศการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินหลายพันล้าน USD จากเหยื่อชาวอเมริกัน
Huang Xingshan และ Jiang Wen Jie ถูกกล่าวหาว่าดูแลศูนย์ Shunda ใน Min Let Pan ประเทศพม่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2025 ทั้งสองยังใช้ชื่อเล่นว่า “Ah Zhe” และ “Jiang Nan” ตามที่แถลงข่าวระบุ
จากการสืบสวน Huang ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและบังคับใช้ระเบียบที่ Shunda และมีส่วนในการทำโทษทางกายภาพต่อแรงงานที่ถูกหลอกลวงเข้ามาทำงานใน compound ส่วน Jiang ทำหน้าที่หัวหน้าทีมที่คอยควบคุมลูกน้อง โดยเน้นเป้าหมายไปที่เหยื่อชาวอเมริกันโดยเฉพาะ ตามที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย
ติดตามเราใน X เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
อัยการเปิดเผยว่า เหยื่อชาวอเมริกันรายหนึ่งสูญเงินมากกว่า 3 ล้าน USD ให้กับคนงานที่ Jiang ดูแล ทั้งสองยังพยายามจัดตั้งศูนย์แห่งที่สองในกัมพูชา ขณะที่ทางผู้สอบสวนสามารถยึดเว็บไซต์ 503 แห่งที่ให้บริการแพลตฟอร์มลงทุนฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมช่อง Telegram ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 6,000 คน ซึ่งช่องนี้ใช้ในการชักชวนเหยื่อให้เข้าร่วมแผนหลอกลวงในกัมพูชาโดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
รองผู้อำนวยการร่วม FBI Christopher G. Raia ได้ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการตัดตอนครั้งสำคัญต่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองสหรัฐฯ
พวกเราได้จัดการปิดเว็บไซต์มากกว่า 500 แห่งที่ใช้ในการขโมยเงินออมของผู้คน และสำนักงานของผมยังคงเดินหน้าตามหาเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อ โดยสามารถสั่งอายัดคริปโตมากกว่า 700 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากเหยื่อในสหรัฐฯ การบริหารนี้ประสานมือกันอย่างเข้มแข็งในการปราบปรามกลโกงเหล่านี้ และพวกเรายังไม่หยุดแค่นี้ อัยการ Jeanine Pirro กล่าว
นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลัง ได้ขึ้นบัญชีดำ Kok An วุฒิสมาชิกกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมศูนย์หลอกลวงทั่วประเทศ
กดติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
