กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ DOJ ได้จับกุมชาวจีน 2 คน ได้แก่ Daren Li และ Yicheng Zhang ในข้อหาจัดการหลอกลวง crypto ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า การฆ่าหมู โครงการนี้นําไปสู่การฟอกเงินอย่างน้อย 73 ล้านดอลลาร์
การจับกุมเน้นย้ำว่าการหลอกลวงการฆ่าหมูยังคงเป็นข้อกังวลที่สําคัญในอุตสาหกรรม Crypto
ทั้งคู่บริหารองค์กรหลอกลวงระหว่างประเทศ
ตามรายงานของ DOJ เจ้าหน้าที่จับกุม Daren Li เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่สนามบินนานาชาติ Hartsfield Jackson Atlanta และส่งเขาไปยัง Central District of California ในขณะเดียวกันจางถูกจับกุมในลอสแองเจลิส
เราประกาศการจับกุมชาวต่างชาติ 2 คนที่ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้นําแผนการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุน Crypto ระหว่างประเทศ การหลอกลวงการลงทุน Crypto ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ไร้พรมแดนของสกุลเงินเสมือนและการสื่อสารออนไลน์เพื่อฉ้อโกงเหยื่อ รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าว
DOJ ค้นพบการประสานงานอย่างกว้างขวางจากการสื่อสารของพวกเขาเพื่ออํานวยความสะดวกในการฟอกเงินระหว่างประเทศรวมถึงการแชทเกี่ยวกับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของเครือข่ายบริษัทเชลล์หลายแห่งที่ใช้ข้อมูลเหยื่อและวิดีโออย่างน้อยหนึ่งรายการของผู้สมรู้ร่วมคิดที่โทรหาสถาบันการเงินของสหรัฐฯ
หลี่และจางจัดการองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนฆ่าหมู ทั้งคู่สั่งให้ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดในเครือข่ายฟอกเงินเปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเชลล์ เมื่อเหยื่อส่งเงินไปยังบริษัทเชลล์ Li และ Zhang ได้ติดตามผู้สมรู้ร่วมคิดระดับล่างที่โอนเงินไปต่างประเทศไปยังบัญชีธนาคารที่ Deltec Bank ในบาฮามาส
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการแปลงมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ เป็น USDT Stablecoin นอกจากนี้ กระเป๋าเงินดิจิทัลในโครงการยังได้รับสินทรัพย์เสมือนมากกว่า 341 ล้านดอลลาร์
นายหลี่และนายจางถูกตั้งข้อหาสมคบกันฟอก เงิน และข้อหาฟอกเงินระหว่างประเทศ 6 กระทง พวกเขาต้องเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหาหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
ในการตอบสนองต่อกรณีนี้ Brian Lambert ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสืบสวนของ US Secret Service อธิบายว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้การคุกคามจากแผนการฉ้อโกงทางการเงินที่ซับซ้อน
แผนการฉ้อโกงทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น การฆ่าหมูเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนและปัจจุบันต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากชาวอเมริกันจํานวนนับไม่ถ้วนยังคงตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมนักล่านี้ แลมเบิร์ตกล่าว
คําแถลงของแลมเบิร์ตสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสอบสวนกลาง เอฟบีไอ ตามรายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปี 2023 จาก FBI การฉ้อโกงการลงทุนเป็นอาชญากรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดที่ IC3 ติดตาม
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Scam Projects: How To Spot Fake Tokens
ความสูญเสียจากการหลอกลวงการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 3.31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 4.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 38% อาชญากรรมด้านความเชื่อมั่นความรักมีจํานวน 17,823 เรื่องตลอดทั้งปี
คําสัญญาเท็จและกระเป๋าเงินเปล่ากายวิภาคของการหลอกลวงการฆ่าหมู
การหลอกลวงฆ่าหมูเกี่ยวข้องกับผู้ฉ้อโกง ที่สร้างตัวตนปลอม เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ที่อาจเป็นเหยื่อโดยทั่วไปผ่านข้อความแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือแอพหาคู่ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจริงใจกับเป้าหมายผ่านการโต้ตอบอย่างสม่ําเสมอและเป็นมิตร วิธีนี้คล้ายกับการขุนหมูก่อนการฆ่าสัตว์จึงเป็นที่มาของชื่อ
เมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้ว นักต้มตุ๋นจะนําสกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่การสนทนา โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่ขอเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง พวกเขาเสนอที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยกลยุทธ์การลงทุนและสั่งให้พวกเขาส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา
ในขั้นต้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจโอนเงินจํานวนเล็กน้อยไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล นักต้มตุ๋นให้ข้อมูลบัญชีปลอมที่แสดงว่าการลงทุนของเหยื่อเพิ่มขึ้น
พวกเขาอาจอนุญาตให้เหยื่อถอนเงินส่วนหนึ่งของการลงทุนเริ่มต้นเพื่อให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย นักต้มตุ๋นยังคงกดดันให้เหยื่อส่งเงินเพิ่มจนกว่าเงินจะหมด
อ่านเพิ่มเติม 15 การหลอกลวง Crypto ที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องระวัง
รายงานขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางหลักสําหรับกิจกรรมทางอาญานี้ คาสิโนจํานวนมากขึ้นผสมผสานกับพรมแดนที่ไม่มีการควบคุมและกลุ่มติดอาวุธในความขัดแย้งทางแพ่งที่ดําเนินมายาวนานของเมียนมา พื้นหลังนี้สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสําหรับการดําเนินการฟอกเงินจํานวนมาก
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
