Binance ตกลงจ่ายค่าไกล่เกลี่ยเป็นเงิน USD 4.3 พันล้านเพื่อยุติคดีอาญาในสหรัฐเมื่อปี 2023 แต่ภายในเวลาไม่ถึงสามปีต่อมา อัยการกลางกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นหรือไม่
Tysen Duva หัวหน้ากองแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรม ยืนยันกับ Bloomberg เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่าทางการกำลังตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงของ Binance
พัฒนาการสำคัญ 3 ข้อที่ก่อให้เกิดคำถาม
ข้อกังวลแรกเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชำระเงินที่น่าสงสัยของอิหร่าน Wall Street Journal รายงานว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชื่อ Babak Zanjani ได้ดำเนินธุรกรรมราว USD 850 ล้านผ่าน Binance
จากการสืบสวนล่าสุด บัญชี VIP รายนี้ได้ทำการซื้อขายที่น่าสงสัย ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐและสวิสเข้ามาตรวจสอบ Binance แจ้งว่าได้ปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว
หลังจากนั้นก็มีคดีอายัดทรัพย์ USD 61 ล้านในเดือนกันยายน อัยการระบุว่าบริษัทจีน 2 แห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชี Binance เพื่อล้างเงินจากรายได้การขายน้ำมันอิหร่าน
เครือข่ายขนาดใหญ่กว่านี้อ้างว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า USD 1.5 พันล้าน Binance ระบุว่าได้ตรวจสอบและลบบัญชีของทั้งสองบริษัทดังกล่าวแล้ว
พัฒนาการที่สามเกี่ยวกับการตอบสนองของ Binance ต่อกรณีสงสัยว่าจะมีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอัยการกำลังพิจารณาว่าแพลตฟอร์มนี้ให้การอนุญาตซื้อขายที่ถูกห้ามหรือไม่ ซึ่งการสอบสวนที่กว้างขึ้นนี้เกี่ยวโยงกับสองกรณีแรกด้วย
กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ระบุเหตุการณ์ใดอย่างชัดเจนว่าเข้าข่ายอยู่ในการทบทวนข้อตกลงหรือไม่ โดยในคำร้องอายัดทรัพย์ยังไม่มีการระบุว่ามีความผิดใด ๆ ต่อ Binance หรือพนักงานของบริษัท
เกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทอื่นละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐ
- ในปี 2023, Ericsson ยอมรับว่าฝ่าฝืนข้อตกลงเลื่อนฟ้องร้อง บริษัทโทรคมนาคมแห่งนี้ได้สารภาพผิดและจ่ายอีก 206.7 ล้าน USD โดยมีการขยายระยะเวลาของผู้ตรวจสอบข้อปฏิบัติอีกด้วย
- Standard Chartered เผชิญบทลงโทษเพิ่มเติมในปี 2019 ธนาคารตกลงจ่ายบทลงโทษรวมทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้าน USD เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในอดีต พร้อมกับขยายข้อตกลงเลื่อนฟ้องร้องออกไปอีก
- แล้วก็มีBoeing กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพบในปี 2024 ว่าผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้ฝ่าฝืนข้อตกลง แต่ภายหลัง Boeing ก็สามารถตกลงข้อตกลงไม่ฟ้องร้องใหม่ได้ และข้อกล่าวหาอาญาได้ถูกยกฟ้องในปี 2025
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบมีข้อจำกัด Binance ได้สารภาพผิดไปแล้วในปี 2023 ขณะที่กรณีเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเลื่อนฟ้องร้อง
โอกาสที่จะมีบทลงโทษใหญ่เพิ่มเติมมีแค่ไหน?
กรณีในอดีตชี้ให้เห็นความเป็นไปได้หลายกรณี ตั้งแต่การคุมเข้มด้านข้อปฏิบัติ จนถึงค่าปรับเพิ่มเติม หรือการดำเนินคดีอาญาใหม่
แต่การเจรจาตกลงน่าจะเป็นไปได้มากกว่าการลงมือดำเนินคดี Binance ทันที โดยอัยการจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่านี้ในการตั้งข้อหาอาญา หากมีหลักฐานว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือปกปิดการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ไม่มีหลักเกณฑ์ทางสถิติที่น่าเชื่อถือในการประมาณเปอร์เซ็นต์โอกาสจากกรณีตัวอย่างเล็กน้อยเหล่านี้
คำถามตัดสินใจนั้นตรงไปตรงมา: Binance รู้เกี่ยวกับกิจกรรมน่าสงสัยแค่ไหน และได้ลงมือแก้ไขรวดเร็วเพียงใด?
