ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางตัดสินจำคุก Carmine Agnello หลานชายของ John Gotti หัวหน้าแก๊งอาชญากรรม Gambino ผู้ล่วงลับ เป็นเวลา 15 เดือน ฐานยักยอกเงินมากกว่า 1 ล้าน USD จากกองทุนช่วยเหลือโควิด-19 โดยเขานำเงิน 420,000 USD ไปลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซี
ผู้พิพากษา Nusrat Choudhury ได้พิพากษาโทษเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ศาลรัฐบาลกลางบนเกาะลองไอส์แลนด์ โดยอัยการในตอนแรกได้ขอให้ศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา 33 ถึง 41 เดือน
เงินกู้สู้โควิดถูกเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นทุนคริปโตได้อย่างไร
Agnello ได้ยอมรับสารภาพผิดเมื่อเดือนกันยายน 2024 ต่อหนึ่งข้อหาฉ้อโกงทางสาย โดยระหว่างเดือนเมษายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 เขาได้ยื่นขอเงินกู้ปลอมอย่างน้อยสามครั้งภายใต้โครงการ Economic Injury Disaster Loan (EIDL) ของ Small Business Administration โครงการนี้ และได้รับเงินรวม 1.1 ล้าน USD
เงินกู้เหล่านี้เชื่อมโยงกับ Crown Auto Parts & Recycling LLC ซึ่งเลิกกิจการไปแล้วก่อนที่ Agnello จะรับเงินจำนวนมากดังกล่าว เขายื่นจำนวนพนักงานเกินจริง ปกปิดโทษอาญาเดิม และแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินไม่ตรงกับความจริง
จากจำนวนทั้งหมด 420,000 USD ได้ถูกนำไปลงทุนโดยตรงใน ธุรกิจคริปโต กรณีนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของ ขบวนการฉ้อโกงยุคโควิด ที่ขโมยเงินช่วยเหลือรัฐบาลไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
การชดใช้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
นอกจากโทษจำคุกแล้ว Choudhury ยังสั่งให้ Agnello ชดใช้เงินจำนวน 1,268,302 USD ทำบริการสังคม 100 ชั่วโมง และเข้ารับการบำบัดรักษาสุขภาพจิตสำหรับปัญหาติดการพนัน
เขาจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลเป็นเวลาอีกสองปีหลังจากพ้นโทษ โดย Agnello ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อเริ่มรับโทษในคุก ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม
อัยการสหรัฐ Joseph Nocella Jr. ได้ประณามขบวนการนี้ในแถลงการณ์ต่อสาธารณชน
ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรง จำเลยได้หาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเองอย่างน่าอับอายจากเงินของรัฐบาลและผู้เสียภาษี เขา กล่าวไว้
ผู้ตรวจการทั่วไปของ SBA ได้ระบุว่าการฉ้อโกงโครงการ EIDL ถือเป็นช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง โดยยังมีสินเชื่อในช่วงการระบาดใหญ่มูลค่าหลายพันล้าน USD อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แม้ว่าการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นจะช่วยลดกรณีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้หรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ
