\กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 10 รายและนิติบุคคล 1 รายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหางานไอทีของเกาหลีเหนือ โดยในจำนวนนี้มีชาวรัสเซีย 2 รายที่ถูกกล่าวหาว่าแปลงคริปโตเป็นมูลค่าหลายล้าน USD ให้กับเครือข่ายของรัฐบาลดังกล่าว
ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนของ Chainalysis ชี้ว่าหนึ่งในชาวรัสเซียเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดัง แม้ทางบริษัทจะไม่ได้ระบุชื่อก็ตาม
ติดตามเส้นทางเงินจากบัญชีเงินเดือนไกลของเปียงยาง
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุว่า Vitold Viktorovich Obertas เป็นตัวกลางชาวรัสเซียของ ธุรกรรมการเงินของเกาหลีเหนือ
OFAC ระบุว่าเขาแปลงคริปโตเกือบ 2 ล้าน USD ให้กับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินอื่นอย่างน้อย 1.25 ล้าน USD อีกด้วย
Ilya Boykov ชาวรัสเซียอีกรายก็ถูกกล่าวหาว่าแปลงคริปโตประมาณ 3.5 ล้าน USD ให้กับบริษัท Alis ของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 2024
Chainalysis พบว่า Wallet ของ Obertas ได้รับเงินจาก Amnokgang ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานไอทีที่ OFAC คว่ำบาตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม โดย Wallet เดียวกันนี้ยังมีธุรกรรมฝากเงินผ่านทั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหลักและที่ถูกคว่ำบาตร
แหล่งที่มา: Chainalysis
Chainalysis ยังตรวจสอบเส้นทางเงินจาก Boykov ไปยัง Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของรัสเซียที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึดโดเมนเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2025
ติดตามพวกเราใน X เพื่อรับข่าวล่าสุดก่อนใคร
เมื่อความรับผิดโดยตรงเจอกับเส้นทางในระบบแลกเปลี่ยน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการละเมิดข้อกำหนดคว่ำบาตรอาจทำให้บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ หรือชาวต่างชาติ ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งหรืออาญา ทั้งนี้ OFAC สามารถใช้หลักความรับผิดโดยตรงในการกำหนดโทษทางแพ่ง นอกจากนี้กระทรวงยังเสริมว่าบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ไม่สามารถกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ชาวสหรัฐฯ ละเมิดข้อกำหนดคว่ำบาตร ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
อัยการได้แสดง ความกังวลในกรณี Garantex เช่นเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าผู้ดำเนินการได้ออกแบบแพลตฟอร์มใหม่เพื่อจูงใจให้ธุรกิจในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มโดยไม่รู้ตัว
กระทรวงการคลังยังเตือนด้วยว่าสถาบันการเงินและบุคคลอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษจากการทำธุรกรรมบางอย่างกับบุคคลที่ถูกระบุชื่อด้วย OFAC รายการใหม่ ของ OFAC เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของ secondary sanctions ภายใต้ระเบียบควบคุมของเกาหลีเหนือ
สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกระแสหลักที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อและรับเงินฝากของ Obertas ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขาต่อจากนี้จะมีความเสี่ยงดังกล่าว Chainalysis ไม่ได้ระบุว่าเงินฝากเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
Chainalysis ระบุว่าการโอนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ถูกระบุเหล่านี้ จะทำให้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรแก่ลูกค้าของบริการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเตือน บุคคลในสหรัฐฯ ที่ถือทรัพย์สินของผู้ที่ถูกระบุเหล่านี้จะต้องอายัดและรายงานต่อ OFAC
ประเด็นสำคัญที่ยังต้องหาคำตอบคือ แพลตฟอร์มกระแสหลักใดบ้างที่รับเงินฝากของ Obertas และระบบตรวจสอบของพวกเขาระบุธุรกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
