OKX กำลังปราบปรามเงินฝากคริปโตที่เชื่อมโยงกับการพนัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Star Xu เปิดเผยว่า ขณะนี้เงินฝากที่โอนมาจากที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง อาจถูกตรวจสอบตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) เป็นระยะเวลา 15 วันหรือมากกว่านั้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้งานบัญชีและเงินในบัญชีอาจถูกจำกัด โดย OKX จะหยุดให้บริการผู้ใช้ทันทีหากได้รับการยืนยันแล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย Xu กล่าวเพิ่มเติม
AML มุ่งตรวจสอบช่องทางที่เชื่อมโยงกับการพนัน
Xu แสดงความคิดเห็นดังกล่าวบน X เมื่อเช้าวันพุธ ขณะที่เขาตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีที่ OKX จัดการกับแพลตฟอร์มเดิมพันที่ส่งเงินเข้ากระเป๋าแลกเปลี่ยนโดยตรง
Xu ระบุ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ escrow ที่อ้างว่า “ได้รับการรับรอง” ซึ่งดำเนินการในกลุ่ม Telegram และเครือข่ายที่เขาเรียกว่า Huiwang โดย Huiwang คือชื่อ pinyin ของ Huione Guarantee ตลาดบน Telegram แห่งนี้ดำเนินธุรกรรมมากกว่า 27 พันล้าน USD ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะเข้าดำเนินการในปี 2025
แพลตฟอร์มรุ่นต่อไป เช่น Tudou Guarantee ก็ได้รับปริมาณธุรกรรมเหล่านั้นเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมา ตามรายงานเกี่ยวกับ เครือข่ายฟอกเงินคริปโตภาษาจีน
เงินที่ได้จากช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมที่ได้รับการรับรองในกลุ่ม TG, Huiwang และรูปแบบต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงในด้านที่มาของเงิน
– Star Xu,
OKX ได้เน้นย้ำกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ ตลาด Huione Guarantee สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าดำเนินการกับตลาดนี้
ในเวลานั้น OKX ระบุว่าสามารถอายัดเงินหรือปิดบัญชีใด ๆ ที่ตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐหรือ FinCEN ได้ตัดขาดเครือข่ายนี้ออกจากระบบการเงินของสหรัฐในเดือนตุลาคม 2025
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการกำกับดูแลครั้งใหญ่
มาตรการปราบปรามนี้เกิดขึ้นหลังจาก ผลการวิจัยของ CertiK ที่พบว่าการบังคับใช้ AML มีความสำคัญสูงกว่าคดีหลักทรัพย์ และถือเป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอันดับ 1 ของวงการคริปโต OKX เองต้องจ่ายค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML ในสหรัฐกว่า 500 ล้าน USD เมื่อปีที่แล้ว
Xu ยังยอมรับด้วยว่าผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนเล็กน้อยอาจถูกระบบของแพลตฟอร์มระบุข้อสงสัยเรื่องการทุจริต OKX เผชิญเสียงวิจารณ์สาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2025 หลังผู้ใช้หลายรายแจ้งว่าบัญชีถูกอายัดโดยผิดพลาดจากข้อกล่าวหาเท็จ
ในไม่ช้านี้ เราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าการตรวจสอบเป็นเวลา 15 วันจะช่วยลดการฝากเงินผิดกฎหมายได้โดยไม่รบกวนผู้ฝากเงินที่ถูกต้องหรือไม่
