United States Securities and Exchange Commission (SEC) กำลังสอบสวนว่า Binance ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์จากกรณีการให้บริการ initial coin offering (ICO) ในปี 2017 หรือไม่
แหล่งข่าวบอกกับ Bloomberg ว่า SEC กำลังประเมินว่า ICO ควรผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนหรือไม่
Binance ได้โต้กลับการรายงาน โดยกล่าวว่าแพลตฟอร์มของตนเน้นที่การปฏิบัติตามมาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
“เราไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นในการหารือที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างเรากับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการศึกษา ความช่วยเหลือ และการตอบสนองต่อคำขอต่อข้อมูลโดยสมัครใจ เราจะยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล” โฆษกของแพลตฟอร์มกล่าว
SponsoredBNB เป็นโทเค็นที่ใหญ่เป็นอันดับห้าตามมูลค่าในตลาด โดยมีมูลค่ารวม 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางแพลตฟอร์มเองกำลังเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกและอาจเผชิญกับความบากลำบากในอนาคต
Binance.US กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทางการเพ่งเล็ง โดย SEC สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือของ Binance.US นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา รวมถึง Commodity Futures Trading Commission และ Internal Revenue Service ยังร่วมวงสืบสวนแพลตฟอร์มดังกล่าวอีกด้วย
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สำนักงาน SEC ได้ตรวจสอบการละเมิดหลักทรัพย์ของโทเค็นเฉพาะ เนื่องจากได้เคยยื่นฟ้อง Telegram และโทเค็นของแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ Telegram หยุดให้บริการโทเค็นของตน
ขณะนี้ SEC เองยังอยู่ในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกับ Ripple ในกรณีโทเค็น XRP โดยฝ่ายหลังได้ปฏิเสธอย่างรุนแรง อ้างว่าตนไม่เคยละเมิดกฎหมายความปลอดภัยใด ๆ
Binance กลายเป็นตัวแปรเร่งการกำกับดูแลคริปโต
การตรวจสอบการดำเนินงานของ Binance เกิดขึ้นตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบมากขึ้น โดยจ้างอดีตผู้ตรวจสอบการคลังเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านการฟอกเงินนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2021ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ Binance ได้คัดค้านแนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมคริปโตเป็นสวรรค์สำหรับผู้ฟอกเงินและอาชญากร โดยกล่าวในบล็อกโพสต์ของตนว่า “เงินส่วนใหญ่ที่ถูกฟอกเงินทั้งหมดต้องผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ไม่ใช่คริปโต”
มีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบน Binance อาทิ Reuters ได้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Binance และรายงานว่าผู้กระทำความผิดใช้แพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงิน 2.35 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า Binance ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มตน
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มมีความพยายามที่จะเอาใจฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแถลงการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของมาเลเซียในการประมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าตลาดคริปโตในประเทศในขณะที่ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อยู่
