ดูเพิ่มเติม

SEC เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง Forsage สำหรับค่าดำเนินการ Ponzi Scheme มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • SEC ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ Ponzi Scheme สิบเอ็ดรายในข้อหาล่อลวงนักลงทุนออกจากเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • นักลงทุนสองคนถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี
  • หัวหน้าฝ่ายสืบสวนเตือนผู้ประกอบการว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายหลักทรัพย์เพราะพวกเขาใช้สัญญาอัจฉริยะและบล็อกเชน
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now
  • Promo

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission SEC) ได้ตั้งข้อหาบุคคลสิบเอ็ดคนจากการดําเนินการโครงการพีระมิดคริปโตเคอเรนซีและ Ponzi Scheme ที่พุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

โครงการนี้เรียกว่า Forsage โดยสามารถล่อลวงนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ให้ลงทุนไปมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสี่คน Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, and Sergey Maslakov ล้วนเป็นผู้ถูกตั้งข้อหา โดยเชื่อกันว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในรัสเซีย สาธารณรัฐจอร์เจีย และอินโดนีเซีย โปรโมเตอร์ในสหรัฐฯ สามคนที่รับผิดชอบในการส่งเสริมโครงการนี้ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน

ในขั้นต้น SEC ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ก่อตั้งในเดือนมกราคม 2020 ซึ่งได้ก่อร่างสร้างตัว Forsage.io โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าฝากเงินเข้าไปในสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน Ethereum, Tron และ Binance Smartchain ทั้งนี้ Forsage ได้ดําเนินการเป็นโครงการพีระมิดที่นักลงทุนรายเก่าได้รับผลกำไรจากการสรรหาสมาชิกใหม่ นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่ามีองค์ประกอบจาก Ponzi ซึ่งสินทรัพย์จากนักลงทุนรายใหม่ถูกนํามาใช้เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนเก่า

มิจฉาชีพเพิกเฉยต่อคําเตือน

แม้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์และมอนแทนาจะออกคําสั่งหยุดและยกเลิก (cease-and-desist order) ต่อ Forsage ในเดือนกันยายน 2020 แต่โปรโมเตอร์ยังคงเดินหน้าดำเนินการกับโครงการลงทุนและปฏิเสธการกระทําผิดไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

SEC ยื่นคําร้องต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกา (United States District Court) ในโซนภาคเหนือของรัฐอิลลินอยส์ต่อนักลงทุนรายย่อยจากมิสซูรี ไอดาโฮ เคนตักกี้ เวอร์จิเนีย อิลลินอยส์ ฟลอริดา และวิสคอนซิน โดยให้เหตุผลว่าละเมิดการจดทะเบียนหลักทรัพย์และบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง จําเลยทั้งสองเลือกตั้งให้ยุติคดีออกจากศาลและจ่ายค่าปรับทางแพ่งและค่าปรับทางแพ่งโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธความผิด

SEC ตั้งข้อหา

ก่อนหน้านี้ SEC ได้ตั้งข้อหาบุคคลสามคน รวมถึงอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase ด้วยข้อหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บุคคลทั้งสามใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนโทเค็นฟิวเจอร์เพื่อปกปิดการกระทำของตนเอง

Coinbase ได้เตือนพนักงานไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนี้ ทาง Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์รายนี้ไม่ปฏิบัติตามคําเตือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 โดยแจ้ง Nikhil Wahi น้องชายของเขาและเพื่อนของเขา Sameer Ramani ที่ได้รับผลกําไรที่ผิดกฎหมาย 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ SEC ยืนยันว่าโทเค็นบางส่วนจาก 25 โทเค็นที่ซื้อขายถือเป็นหลักทรัพย์ ทําให้ผู้กระทําความผิดละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เมื่อต้นเดือนนี้ SEC ได้เริ่มต้นการสอบสวน Coinbase สําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ว่าด้วยคดี Forsage รักษาการหัวหน้าหน่วย Crypto Assets and Cyber Unit ของ SEC กล่าวว่าอาชญากรไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ได้เพียงเพราะแผนการของพวกเขามีศูนย์กลางอยู่ที่สัญญาอัจฉริยะและบล็อกเชน ทั้งนี้ SEC ขอบคุณหน่วยงานกํากับดูแลของฟิลิปปินส์และมอนแทนาสําหรับความช่วยเหลือในการสืบสวน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน