SEC เตรียมตรวจสอบ Binance ICO ว่าฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยหรือไม่

United States Securities and Exchange Commission (SEC) กำลังสอบสวนว่า Binance ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์จากกรณีการให้บริการ initial coin offering (ICO) ในปี 2017 หรือไม่

แหล่งข่าวบอกกับ Bloomberg ว่า SEC กำลังประเมินว่า ICO ควรผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนหรือไม่

Binance ได้โต้กลับการรายงาน โดยกล่าวว่าแพลตฟอร์มของตนเน้นที่การปฏิบัติตามมาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

“เราไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นในการหารือที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างเรากับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการศึกษา ความช่วยเหลือ และการตอบสนองต่อคำขอต่อข้อมูลโดยสมัครใจ เราจะยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล” โฆษกของแพลตฟอร์มกล่าว

BNB เป็นโทเค็นที่ใหญ่เป็นอันดับห้าตามมูลค่าในตลาด โดยมีมูลค่ารวม 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางแพลตฟอร์มเองกำลังเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกและอาจเผชิญกับความบากลำบากในอนาคต

The SEC is investigating whether Binance broke securities rules by selling digital tokens as it was getting off the ground five years ago — a token that is now the world’s fifth-biggest https://t.co/H2lwsge4Hs

— Bloomberg Crypto (@crypto) June 7, 2022

Binance.US กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทางการเพ่งเล็ง โดย SEC สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือของ Binance.US นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา รวมถึง Commodity Futures Trading Commission และ Internal Revenue Service ยังร่วมวงสืบสวนแพลตฟอร์มดังกล่าวอีกด้วย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สำนักงาน SEC ได้ตรวจสอบการละเมิดหลักทรัพย์ของโทเค็นเฉพาะ เนื่องจากได้เคยยื่นฟ้อง Telegram และโทเค็นของแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ Telegram หยุดให้บริการโทเค็นของตน

ขณะนี้ SEC เองยังอยู่ในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกับ Ripple ในกรณีโทเค็น XRP โดยฝ่ายหลังได้ปฏิเสธอย่างรุนแรง อ้างว่าตนไม่เคยละเมิดกฎหมายความปลอดภัยใด ๆ

Binance กลายเป็นตัวแปรเร่งการกำกับดูแลคริปโต

การตรวจสอบการดำเนินงานของ Binance เกิดขึ้นตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบมากขึ้น โดยจ้างอดีตผู้ตรวจสอบการคลังเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านการฟอกเงินนานาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2021ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ Binance ได้คัดค้านแนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมคริปโตเป็นสวรรค์สำหรับผู้ฟอกเงินและอาชญากร โดยกล่าวในบล็อกโพสต์ของตนว่า “เงินส่วนใหญ่ที่ถูกฟอกเงินทั้งหมดต้องผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ไม่ใช่คริปโต”

มีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบน Binance อาทิ Reuters ได้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Binance และรายงานว่าผู้กระทำความผิดใช้แพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงิน 2.35 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า Binance ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มตน

อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มมีความพยายามที่จะเอาใจฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแถลงการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของมาเลเซียในการประมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าตลาดคริปโตในประเทศในขณะที่ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อยู่