SEC เริ่มต้นตรวจสอบ Terraform Labs ในขณะที่ศาลอุทธรณ์ขอให้ Do Kwon ปฏิบัติตนตามหมายศาล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับการพิจารณาคดีรอบที่สองตัดสินว่า Do Kwon ผู้เป็น CEO ของ Terraform Labs ต้องปฏิบัติตนตามหมายศาลซึ่งออกโดย SEC ตั้งแต่กันยายน 2021

มีรายงานว่า SEC กำลังสอบสวนเหตุการณ์วิกฤติของ Terra ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่อตัว Do Kwon และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มรายอื่น ๆ

แหล่งข่าวบอกกับ Bloomberg ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอมเริกาจะสืบสาวราวเรื่องว่ามีการละเมิดกฎคุ้มครองนักลงทุนของรัฐหรือไม่ในการทำการตลาดของ TerraUSD stablecoin ก่อนที่ตลาดจะถึงจุดย่ำแย่ ทั้งยังจะตรวจสอบว่ากฎอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการลงทุนถูกละเมิดหรือไม่ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินของ Do Kwon

รายงานอ้างว่า SEC มีหลักฐานการฟอกเงิน

จากการที่ Do Kwon ถูกฟ้องอีกหนึ่งข้อหา มีรายงานว่า SEC กำลังพิจารณาการใช้เงินประมาณ 80 ล้านดอลลาร์เป็นหลักฐาน รายงานอ้างว่ามีการถอนการลงทุนออกเนื่องจากค่าใช้จ่ายรายเดือนในการดำเนินงานของบริษัทในวอลเล็ตจำนวนมาก

ไม่กี่เดือนก่อนวิกฤต Terra คำแถลงการณ์ภายในจากนักข่าวท้องถิ่นอ้างว่า SEC ระบุว่า “มีการฝากเงินเข้าวอลเล็ตจำนวนมาก” ในขณะที่แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวของสื่อบางแห่งกล่าวหาว่า Do Kwon ไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการจาก Terra

The fact that Do Kwon has been sending $80 million towards his own wallets.

Honestly, he deserves jail.

Many investors have been losing tons of money and he just goes away with a big bunch of money.

Even Madoff got into jail.

He deserves it too.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 9, 2022

นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นอ้างว่า SEC เพิ่งจะทำการสืบสวนดีไซเนอร์รายหลักของ Terra ทางวิดีโอ นักข่าวของ JTBC อ้างว่าดีไซเนอร์หลักของ Terra นั้นพยากรณ์เหตุการณ์การล่มสลายของ Terra และ Luna ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง โดยไม่ได้กระทำสิ่งใดเพื่อหยุดยั้งมัน

“เราไม่ได้ระแวดระวังการที่ SEC จะตรวจสอบอะไรกับ TerraUSD ณ ขณะนี้ เราไม่ได้รับการติดต่ออะไรจาก SEC เลย และไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการสืบสวนใด ๆ เกิดขึ้นนอกจากที่เกี่ยวข้องกับ Mirror Protocol” Terraform Labs กล่าวก่อนหน้านี้

Mirror นั้นเป็น Defi protocol บน Terra ที่เลียนแบบการทำงานของตลาดหุ้นในขณะที่ใช้งาน UST เป็นเงินค้ำประกันมั่นคง

Do Kwon ปัดข้อวิจารณ์ แจงเป็นแค่ “ข้อมูลผิดพลาด”

ในขณะเดียวกัน Do Kwon โพสต์ข้อความบน Twitter โดยกล่าวว่า “เราจะกระตือรือร้นในการสื่อสารเชิงรุกกับสื่อต่าง ๆ มากกว่านี้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปกับสาธารณะ” หลังจากงดแสดงความคิดเห็นใด ๆ มาพักหนึ่ง ผู้ก่อตั้งร่วมของ Terra Lab ตั้งข้อสังเกตว่า “มีข้อมูลเท็จจำนวนมากในโลกภายนอก”

1/ While most of our efforts had been spent on Terra 2.0 and making sure ecosystem developers can find a home after the depeg incident, we will soon be more proactive in communicating with the press & getting the right information out there.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022

ในขณะเดียวกัน องค์กรของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดำเนินการสืบสวน Terraform Labs อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคดีอาญาแบบกลุ่มหลายคดีต่อ Do Kwon และ Daniel Shin ซึ่งถูกเรียกร้องให้ยึดทรัพย์สินเนื่องจากถูกตั้งข้อหาว่าฉ้อโกง