มีรายงานที่ระบุว่า Terraform Labs และ Luna Foundation Guard (LFG) อาจจะทำการปั่นราคาโดยใช้ Stablecoin หลายพันล้านเหรียญ
บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชน Uppsala Security และ CoinDesk Korea ร่วมกันดำเนินการสอบสวนกระแสของเงินทุน โดยเผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่ามันอาจจะมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น
ทั้ง 2 บริษัทใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ของข้อมูลในเครือข่ายเพื่อศึกษาวิธีที่ Terraform Labs และ LFG เคลื่อนย้ายเงินทุนไปรอบๆ โดยระบุที่อยู่ 4 รายการที่แตกต่างกันว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นว่า TerraUSD (UST) ถูกแลกเปลี่ยนเป็น Magic Internet Money (MIM) อย่างไร และสุดท้ายเปลี่ยนเป็น Tether (USDT) อย่างไร
กระเป๋าเงินใบแรกที่เรียกว่า “Interchange Wallet A” ถูกใช้เพื่อแปลงมากกว่าโทเค็นจำนวน 3 พันล้าน UST เป็น MIM จากนั้นก็แปลงเป็น USDT “Distribution Wallet A” ใช้เพื่อโอนโทเค็นประมาณ 2.36 พันล้าน UST ไปยัง Interchange Wallet ในขณะที่ “Exchange Wallet A” ได้รับโทเค็นมากกว่า 1 พันล้าน USDT จาก Interchange Wallet A
สาระสำคัญของรายงานคือ กระเป๋าเงินเหล่านี้ใช้เพื่อส่งเงินไปยังเว็บเทรดแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ – ซึ่งรวมไปถึง Abracadabra, Binance และ Curve
การเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ไม่มีการเปิดเผยเหล่านี้ก่อให้เกิดความน่ากังขา และตอนนี้ ชุมชนจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดูว่าจริงๆ แล้วมันน่าสงสัยมากน้อยเพียงใด
ปัญหาของ Terraform Labs แย่ลงเรื่อยๆ
พวกเขานั้นต้องเผชิญกับการสอบสวนหลายต่อหลายครั้ง ทางการเกาหลีใต้เข้าตรวจสอบบริษัทและ Do Kwon ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องของพวกเขาด้วยตนเองเช่นกัน
สิ่งสำคัญคือรายงานของ Uppsala Security ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการยักย้ายถ่ายเทหรือการฟอกเงินหรือไม่ รายงานระบุว่า: “เพื่อวัตถุประสงค์อะไรที่ทำให้ USDT จำนวนมากถูกสร้างขึ้น และเกิดอะไรขึ้นกับ USDT ที่ถูกฝากเข้าไปในบัญชีซื้อขายเหล่านี้? น่าเสียดาย นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถตอบได้ สิ่งที่เราสามารถให้ได้ก็คือข้อเท็จจริงจากข้อมูลบนเครือข่าย”
แต่ถ้า TerraformLabs และ LFG ได้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายกับเงินทุนเหล่านี้จริงๆ เรื่องนี้ก็อาจจะเลวร้ายลงได้ นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นต่อตัว Do Kwon เองด้วยเช่นกัน โดยระบุว่าเขาถอนเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์ออกมาจาก Terra
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
