ผู้ออก Stablecoin อย่าง Tether ได้ทำการแช่แข็งToken ดอลลาร์ จำนวน 29.62 ล้าน Token เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม โดยTokenเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Huione ของกัมพูชา
การกระทำนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Tether ในการรักษาความสมบูรณ์ของ stablecoin ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลมีมากขึ้น
เหตุผลที่ Tether แช่แข็งTokenดอลลาร์
บริษัทด้านความปลอดภัย Blockchain อย่าง Bitrace รายงานว่ากระเป๋าเงิน TNVaKW ที่ถือToken ดอลลาร์ ที่ถูกแช่แข็งมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจค้ำประกันของกลุ่ม Huione ของกัมพูชา กระเป๋าเงินนี้ถูกแช่แข็งเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เปิดใช้งานในวันที่ 9 กรกฎาคม 2024
เหตุผลที่ TNVaKW ถูกแช่แข็งอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในการฟอกเงินสำหรับกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การฉ้อโกงและการขโมย Crypto Bitrace ระบุ
อ่านเพิ่มเติม โปรเจ็กต์ Crypto ที่เป็นการหลอกลวง: วิธีการตรวจสอบ Token ปลอม
แม้จะมีการแช่แข็ง แต่ที่อยู่ดังกล่าวยังคงทำการโอน stablecoins ประเภท USDC ต่อไป Bitrace เปิดเผยว่า Huione ได้โอน USDC จำนวน 114,800 จากที่อยู่ TNVaKW ที่ถูกแช่แข็งไปยังที่อยู่ TQuFSv ที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่
Bitrace ยังได้ชี้แจงว่าการแช่แข็งนี้มีผลกระทบเฉพาะที่อยู่ที่กล่าวถึงเท่านั้น ที่อยู่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Huione ยังคงดำเนินการต่อไป โดยไม่มีที่อยู่ใดถูกแช่แข็ง
ที่อยู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดิม TL8TBp ยังคงดำเนินการอยู่ และธุรกิจค้ำประกันและการชำระเงินอื่นๆ ของมันได้ดำเนินการต่อเนื่องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ไม่มีที่อยู่ใดที่เกี่ยวข้องถูกแช่แข็ง” บริษัทเสริม
การดำเนินการแช่แข็งนี้ตามมาหลังจากรายงานว่า Huione Guarantee ได้กลายเป็นตลาดออนไลน์ยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการหลอกลวง Huione Guarantee เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Huione ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงกับครอบครัว Hun ผู้ปกครอง
BeInCrypto รายงานว่ากระเป๋าเงินคริปโตที่ใช้โดย Huione Guarantee และพ่อค้าของมันได้รับเงินมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2021 USDT ของ Tether มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมเหล่านี้ แม้ว่าไม่ใช่ทุกการทำธุรกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย แต่รายงานแนะนำว่าการชำระเงินส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มน่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้
อ่านเพิ่มเติม วิธีซื้อ USDT ในสามขั้นตอนง่ายๆ คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
ดังนั้น การดำเนินการแช่แข็งของ Tether จึงสอดคล้องกับท่าทีเข้มงวดต่อการใช้ทรัพย์สินของตนอย่างผิดกฎหมาย ในปีที่ผ่านมา Tether ได้แช่แข็ง USDT จำนวนมาก รวมถึง5.2 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงในเดือนพฤษภาคม และ225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีที่แล้ว
แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ Tether ยังคงเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์และข้อกล่าวหาต่อเนื่อง ว่าTokenของมันถูกใช้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมอาชญากรรม ล่าสุด CEO ของ Ripple อย่าง Brad Garlinghouse ได้บ่งชี้ถึงการสืบสวนที่อาจเกิดขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อ Tether ข้อกล่าวหาที่ CEO ของ Tether อย่าง Paolo Ardoino ปฏิเสธอย่างแข็งขัน
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
