ดูเพิ่มเติม

Vauld แสงหาคำแนะนำทางกฎหมายหลัง ED ออกคําสั่งอายัดทรัพย์สิน

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ผู้ให้กู้ชาวสิงคโปร์รายนี้ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายเนื่องจาก ED ออกคําสั่งระงับคําสั่งซื้อทรัพย์สินบางส่วนของตน
  • หน่วยงานของอินเดียถูกกล่าวหาว่าช่วยบริษัทหลายแห่งส่งเงินให้กับบริษัทจีนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
  • บริษัทอ้างว่ากระบวนการตรวจสอบ KYC ของตนนั้นครอบคลุมแล้ว
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now
  • Promo

Vauld ผู้ให้กู้คริปโตชาวสิงคโปร์ไม่พอใจการที่ Indian Enforcement Directorate (ED) ออกคําสั่งแช่แข็งที่บังคับใช้ตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่ยังดำเนินอยู่

Vauld อ้างว่าคําสั่งแช่แข็งสร้างความเสียหายมากขึ้นเนื่องจากผู้ให้กู้จากสิงคโปร์รายนี้อ้างว่าตนให้บริการในทิศทางที่เป็นไปตามหมายเรียกของ ED ที่ขอให้แพลตฟอร์มส่งมอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ 

Vauld เป็นหนึ่งในสิบแพลตฟอร์มคริปโตที่มีความเชื่อมโยงกับจีนตามที่ถูกกล่าวหา โดยทางบริษัทอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากทางการอินเดียในข้อหาช่วยเหลือในการฟอกเงิน 1,000 สิบล้านรูปี 

บริษัทต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มคริปโตจากอินเดียอย่าง WazirX ถูกสงสัยว่าเครื่องมือฟอกเงินให้กับบริษัทฟินเทคที่มุ่งจะซื้อกิจการอื่นเป็นหลักหลายแห่งที่ใช้แพลตฟอร์มคริปโตเพื่อซื้อเงิน 1 หมื่นล้านรูปี เพื่อส่งไปยังวอลเล็ตต่างประเทศ 

ED อ้างว่าบริษัทคริปโตไม่ได้ใช้นโยบาย Know-Your-Customer อย่างครอบคลุมหรือเก็บบันทึกธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) บุคคลที่คุ้นเคยกับประเด็นนี้กล่าวว่าการขาดกฎระเบียบสร้างช่องหลบหลีกให้บริษัทฟอกเงินเพื่อโยกย้ายทรัพย์สินของพวกเขาไปต่างประเทศ ในหลายกรณี มีการติดตามธุรกรรมที่ถูกส่งไปยังผู้รับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Nischal Chetty ซีอีโอของ WazirX ทะเลาะวิวาททางแพลตฟอร์มออนไลน์กับ Changpeng ‘CZ’ Zhao ซึ่งเป็น CEO ของ Binance เกี่ยวกับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ED ได้แช่แข็งบัญชีธนาคารของ WazirX โดยถือหุ้น 65.67 สิบล้านรูปี และตอนนี้มันหันมาสนใจ Vauld ในฐานะผู้ให้กู้ที่ยักยอกเงิน

Vauld เพิ่มความพยายามในเรื่องกฎหมาย

จากข้อมูลของ Vauld นั้น เผยว่า ED ได้สั่งให้แช่แข็ง 2,040 ล้านรูปีจาก “วอลเล็ตพูล” ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายเดียวที่บัญชีถูกปิดใช้งาน นิติบุคคลอินเดียของ Vauld Flipvolt Technologies ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้งานโดยบริษัท 23 แห่งเพื่อสูบฉีดเงินเข้าวอลเล็ตที่มี Yellow Tune Technologies เป็นเจ้าของ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจีนซึ่งไม่ทราบผู้ก่อตั้ง

แม้จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC ที่เข้มงวด Vauld ไม่เห็นด้วยกับคําร้องขอของ ED และปฏิเสธคำขอดังกล่าวด้วยความเคารพ และกําลังขอคําปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในมุมของแพลตฟอร์ม การปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับ ED ในอนาคต

หกสัปดาห์ที่ยากลําบากสําหรับ Vauld

Vauld ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Valar Ventures ของ Peter Thiel และ Coinbase แพลตฟอร์มคริปโตจากสหรัฐอเมริกา ได้ระงับการถอนเงิน การฝาก และการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2022 เนื่องจากสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนหลังจากผู้ใช้งานถอนเงิน 200 ล้านดอลลาร์ และจำนวนพนักงานลดลง 30% เช่นกัน 

หลังจากนั้น แพลตฟอร์ดังกล่าวยังมีส่วนร่วมกับทนายความหลายคนเพื่อสํารวจตัวเลือกการปรับโครงสร้างองค์กร วันต่อมา Nexo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม ยื่นข้อเสนอว่าจะซื้ Vauld โดยลงนามใน Term Sheet และให้เวลา 60 วันเพื่อให้การซื้อเสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 บริษัทฯ ได้ประกาศคําขอเลื่อนการชําระหนี้ในสิงคโปร์เพื่อยื้อเวลาสําหรับกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร เช่นเดียวกับการยื่นฟ้องล้มละลายบทที่ 11 ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อเลื่อนการชําระหนี้ ซึ่งจะเปิดช่องให้บริษัทสามารถดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการชําระบัญชี

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In]Crypto 

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน