ดูเพิ่มเติม

WazirX ของ Binance ถูกสอบสวนในอินเดียในข้อหาฟอกเงินกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • กระทรวงการคลังยืนยันว่า WazirX กําลังถูกสอบสวนการละเมิด FEMA
  • กล่าวกันว่า ED กําลังพิจารณาข้อเรียกร้องการฟอกเงินจํานวน 27,900 ล้านรูปี (กว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • มีรายงานว่าผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มย้ายไปดูไบกับครอบครัวของพวกเขาในเดือนเมษายน
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now
  • Promo

กระทรวงการคลังของอินเดียยืนยันเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมว่าแพลตฟอร์มคริปโต WazirX กําลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงินและหลบหนีข้อบังคับของ FOREX ถึงสองคดี

รายงานอ้างคําตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ Pankaj Chaudhary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาว่าคณะกรรมการบังคับใช้กําลังพิจารณาข้อกล่าวหาว่าเงินทั้งหมด 27,900 ล้านรูปี (กว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มคริปโต WazirX หรือไม่

ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ WazirX ถูกเรียกตัวมาสอบปากคํา

มีรายงานว่า WazirX ซึ่งถูกซื้อกิจการโดยแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานทั่วโลกอย่าง Binance ในปี 2019 เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการในหลายประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้เครื่องการตรวจว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและข้อกำหนดว่าด้วยการฟอกเงินหรือไม่

Be[In]Crypto ยังอ้างถึงรายงานในเดือนมิถุนายนและอีกฉบับในเดือนกรกฎาคม ซึ่งกล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตหลายราย รวมถึง WazirX ถูกเรียกตัวโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจเพื่อสอบสวน

ขณะนี้ กระทรวงฯ​ได้ยืนยันว่า ED กําลังตรวจสอบแพลตฟอร์มรายนี้ในสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดการแพลตฟอร์มเงินตราต่างประเทศ ปี 1999 (FEMA)

“ในกรณีหนึ่ง การสืบสวนที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ได้เปิดเผยว่า Wazirx แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของอินเดียรายหนึ่ง ซึ่งดําเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดียกําลังใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีระบบป้องกันล้อมรอบของ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจากเกาะเคย์แมน นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกรรมคริปโตทั้งหมดระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนด้วยซ้ำ และถูกปิดบังด้วยความลึกลับ” Chaudhary กล่าว

ในการตอบโต้ข้อความดังกล่าว เขาอ้างว่าใน Rajya Sabha ว่า Show Cause Notice (SCN) ได้รับการเผยแพร่ภายใต้บทบัญญัติ FEMA กับ WazirX สําหรับการอนุญาตให้โอนทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลภายนอกมูลค่า 27,900 สิบล้านรูปี (มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ปรากฏชื่อ

ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นสําหรับแพลตฟอร์มรายนี้ในกรณีอื่น ๆ

รัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าในกรณีอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มของอินเดียยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานต่างชาติแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งบนแพลตฟอร์มของตนเองรวมถึงการใช้การโอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึง FTX และ Binance

การโต้ตอบนี้เกิดขึ้นหลังจาก Sushil Kumar Modi ผู้เป็นสมาชิกของ Rajya Sabha สอบถามว่าแพลตฟอร์มคริปโตบางรายอนุญาตให้ผู้ใช้งานจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีสามารถทำธุรกรรมโดยไม่ปฏิบัติตาม KYC และ AML โดยไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและมีการตั้งคำถามว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงในขณะที่ดําเนินการถ่ายโอนเงินไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือไม่

นอกจากนี้ มีรายงานว่า Nishal Shetty และ Siddharth Menon ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX ได้ย้ายไปดูไบกับครอบครัวของพวกเขาในเดือนเมษายนปีนี้เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีคริปโตรูปแบบใหม่ในอินเดีย ก่อนหน้านั้น พวกเขาได้แยกตัวออกจากการบริหารจัดการแพลตฟอร์มไปเป็นที่เรียบร้อย

กระทรวงการคลังได้ย้ำถึงความร่วมมือระดับโลกอีกครั้งในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล

“ดังนั้น กรอบนโยบายใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ รวมถึวิวัฒนาการของระบบภาษีและมาตรฐานทางการเงินทั่วไป”

ในขณะเดียวกัน คาดว่าอินเดียมีผู้ใช้งานคริปโต จำนวน 15 ถึง 20 ล้านคนแล้วในขณะนี้

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน