Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

กระบวนการอนุมัติคริปโตของ OAM ที่หละหลวมอาจทําให้ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปตกอยู่ในความเสี่ยง

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • แพลตฟอร์มคริปโต 72 แห่งไม่ได้รับการอนุมัติในอิตาลีได้รับการตรวจสอบในรายละเอียดใด ๆ
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนของประเทศอิตาลีนั้น "ง่ายดายมาก"
  • อิตาลีอาจเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะดําเนินงานทั่วยุโรป

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของอิตาลี (OAM) กําลังอนุมัติใบอนุญาตสําหรับแพลตฟอร์มคริปโตโดยไม่ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรายงาน

The Organismo Agenti Mediatori (OAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลตัวแทนทางการเงินของอิตาลีได้จดทะเบียนบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 73 แห่งเป็นผู้ให้บริการสกุลเงินเสมือนในช่วงฤดูร้อนหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม

ในการลงทะเบียน บริษัทคริปโตรายใหญ่หลายแห่งรวมถึง Coinbase, Binance และ Crypto.com ประกาศว่าพวกเขาได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบให้ดําเนินการในอิตาลี

แม้ว่าการจดทะเบียนในทางทฤษฎีหมายความว่า บริษัทเหล่านี้ยึดมั่นในมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ แต่ก็ไม่มีบริษัทใดได้รับการตรวจสอบในรายละเอียดใด ๆ โดยหน่วยงานก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ

OAM ยืนยันว่ายังคงทํางานเพื่อกําหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ควรรวบรวมจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่เริ่มทําจนกว่าจะถึงปีหน้าซึ่งหมายความว่าหน่วยงานกํากับดูแลของอิตาลีกําลังไม่ตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ที่ดําเนินการในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้

การลงทะเบียนอิตาลี “ไม่ได้เข้มงวด” ขนาดนั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปกระบวนการลงทะเบียนของอิตาลีนั้น” เข้มงวดน้อยมาก” Francesco Dagnino หุ้นส่วนผู้จัดการของ Lexia Avocati บริษัทกฎหมายในมิลานซึ่งจัดการใบสมัคร 16 รายการกล่าว

ตามที่ทนายความระบุว่าการลงทะเบียนไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดพิเศษใด ๆ รวมถึงความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) “เท่าที่ผมทราบ อิตาลีน่าจะเป็นเขตอํานาจที่มีกระบวนการที่ง่ายที่สุด มันเป็นแค่การลงทะเบียนเท่านั้น”

ในขณะเดียวกันในฝรั่งเศสกระบวนการอนุมัติล่าสุดของ Crypto.com แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหภาพยุโรปอื่น ๆ ไปก่อนที่จะให้การอนุมัติ

บริษัทแรกต้องได้รับการกวาดล้างจาก Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินที่ดําเนินงานภายใต้การอุปถัมภ์ของ Banque de France

จากนั้น Autorité des Marchés Financiers (AMF) ได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันโดยมุ่งเน้นที่การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก่อนที่จะลงทะเบียน Crypto.com เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (DASP) ในฝรั่งเศส

ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมาย MiCA

แม้ว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการเหล่านี้ในอิตาลีอย่างแน่นอน แต่ตามกฎระเบียบที่กําลังจะมาถึงจากสหภาพยุโรป แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ได้เช่นกัน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่าร่างกฎหมายตลาดในสินทรัพย์คริปโต (MiCA) ของสหภาพยุโรปได้รับขัดสรุปและเปิดให้แสดงความคิดเห็น

หากผ่านกฎหมายนี้จะกําหนดให้บริษัทคริปโต ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานระดับชาติเพียงแห่งเดียวเพื่อดําเนินการทั่วทั้งสหภาพยุโรป

ดังนั้นหากอิตาลีไม่สนับสนุนมาตรฐานการกํากับดูแลเมื่อถึงเวลาที่กฎหมายผ่านอาจเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานทั่วยุโรป

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน