กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องสี่คดีต่อ Baller Ape Club ขณะนี้ มีการดําเนินการสี่คดี โดยมีบุคคลหกคนถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมที่แตกต่างกันไป
บุคคลหกคนถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมต่าง ๆ ถึงสี่คดีที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ประกาศอย่างเป็นทางการได้อธิบายข้อกล่าวหา ดังนี้
“ผลิตภัณฑ์ NFT รายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งถูกตั้งข้อหาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกองทุนสำหรับการลงทุนที่มีการฉ้อโกง และอ้างว่ามีซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เงินสกุล Ponzi ซึ่งดำเนินการทั่วโลกยังเกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์ Cryptocurrency ที่ไม่ได้จดทะเบียนและการเสนอขายเหรียญเก๊สำหรับนักลงทุนระดับเริ่มต้น”
ทนายความของสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ แสดงเจตจำนงชัดเจนในการจัดการกับนักต้มตุ๋นในตลาดคริปโต พวกเขาตั้งใจที่จะค้นหาและตั้งข้อหานักต้มตุ๋นในอุตสาหกรรมคริปโต โดยกล่าวว่า
“กรณีเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สําคัญว่าศิลปินในคราบนักต้มตุ๋นบางคนซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังคําโฆษณาสวหรู แต่ท้ายที่สุด พวกเขาเพียงแค่พยายามจะปล้นเงินของลูกค้าเหล่านั้น เราจะยังคงทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเราเพื่อให้ความรู้และปกป้องคนที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนแบบดั้งเดิมและในโลกคริปโต”
Le Anh Tuan จาก Baller Ape ถูกตั้งข้อกล่าวหา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Baller Ape NFT ทาง DOJ กได้ยื่น ฟ้อง Le Anh Tuan ในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทําการฉ้อโกงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งครั้งเพื่อกระทําการฟอกเงินระหว่างประเทศ พวกเขาระบุว่า Tuan และผู้สมรู้ร่วมคิดดําเนินการ Rug Pull ซึ่งนําไปสู่การโจรกรรมเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่งได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตลาดคริปโต ทั้งนี้ DOJ เป็นหน่วยงานรายล่าสุดที่เข้าร่วมรายการนี้ โดยตั้งข้อหาคว่ำบาตรธุรกรรมคริปโตเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2022
หน่วยงานดังกล่าวยังได้คัดเลือกทนายความคริปโตเพื่อช่วยดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ในช่วงกลางปี 2021 ประมาณหกเดือนต่อมา ได้แต่งตั้งหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโต เช่นเดียวกับที่ FBI เปิดตัวหน่วยดูแลกิจการคริปโตของตน
ทางการสหรัฐฯ เริ่มให้ความสําคัญกับตลาด Cryptocurrency เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและการใช้สินทรัพย์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เกาหลีเหนือใช้คริปโตเพื่อเป็นทุนในโครงการอาวุธของตนมีความสําคัญสูง
บริษัท Cryptocurrency จะต้องเข้มงวดกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสนใจจากอาชญากร เมื่อเร็ว ๆ นี้ OpenSea ได้เตือนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองให้กับพนักงานของตนจากผู้ให้บริการอีเมลนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
