Gregory Dwyer ผู้บริหารของ BitMEX รับสารภาพว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act) ซึ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
Gregory Dwyer ผู้บริหารระดับสูงของ BitMEX ได้รับสารภาพว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม Dywer เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ BitMEX และ “จงใจทำให้ BitMEX ล้มเหลวในการจัดตั้ง และดูแลรักษาโปรแกรม AML รวมถึงโปรแกรมในการยืนยันตัวตนของลูกค้าของ BitMEX” คดีนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก
Dwyer สารภาพในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร 1 กระทง ซึ่งอาจส่งผลให้เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี เขายังตกลงที่จะจ่ายเงิน 150,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าความเสียหายจากการกระทำของเขา
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน BitMEX ของทางการสหรัฐฯ ผู้ก่อตั้ง Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ก็รับสารภาพในข้อหาเดียวกัน อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวถึงพัฒนาการล่าสุดว่า
ด้วยคำรับสารภาพนี้ ศาลนี้จึงได้ตัดสินลงโทษทางอาญาต่อผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คน รวมไปถึง ผู้บริหารของ BitMEX ในข้อหาจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน คำรับสารภาพในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานที่มีอำนาจในการจัดการของกระดานเทรด Cryptocurrency ผู้ซึ่งมีอำนาจไม่น้อยไปกว่าผู้ก่อตั้งบริษัทกระดานเทรดดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนโดยเจตนาภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางธนาคารได้
รัฐบาลสหรัฐฯ เข้มงวดเกี่ยวกับการละเมิดกฎ KYC และ AML เป็นอย่างมาก คดีกับ BitMEX เป็นหนึ่งในคดีแรกสุดและสำคัญที่สุดสำหรับบริษัท Crypto ตลาดซื้อขายอนุพันธ์นั้นมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติตามกฏระเบียบดังกล่าว
ปีที่แล้ว BitMEX ทำข้อตกลงในคดีความกับ CFTC และ FinCEN ด้วยการจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ ค่าปรับถูกแบ่งเท่าๆ กันให้กับทั้ง 2 หน่วยงาน
หน่วยงานเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังบริษัท Crypto ทั้งหลายและจะไม่มีที่ว่างให้กับการดูถูกกฎหมาย “Crypto Mom” Hester Peirce ยังกล่าวอีกว่า การจับกุม BitMEX ถือเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตลาด Crypto
เหล่าบริษัท Crypto นั้นฉลาดและไม่ต้องการที่จะเสี่ยงกับความโกรธแค้นของสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) กระทรวงยุติธรรม (DoJ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ หน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้กำลังจับตาดูตลาด Crypto อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติที่เริ่มทำงานในการควบคุม Crypto เป็นวงกว้าง
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
