ดูเพิ่มเติม

สหรัฐฯ สอบสวน Binance ด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน

1 min
โดย Robert D Knight
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กําลังสอบสวน Binance และ CZ ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
  • เมื่อต้นปีนี้ผู้ก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes และ Benjamin Delon รับสารภาพว่าตนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายข้อเดียวกัน
  • ข้อหานี้มีโทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

อัยการของรัฐบาลกลางที่ทํางานให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอให้ Binance จัดทําบันทึกเกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงิน ตลอดจนการติดต่อระหว่างบุคคลสําคัญภายในบริษัท รวมถึงของซีอีโอ Changpeng Zhao (CZ)

คำสั่งนี้เป็นไปตามคําขอเมื่อ ธ.ค. 2020 ซึ่งยังไม่ถูกดำเนินการจนกระทั่งไม่นานมานี้ ตัวแทนที่ทํางานให้กับแผนกฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมขอให้แพลตฟอร์มคริปโตส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง 13 คนที่ทํางานให้กับบริษัทโดยสมัครใจ

ในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือหัวหน้า Binance นั่นเอง

การสอบสวน Binance ยังคงดําเนินต่อไป

แม้ว่าคําขอครั้งแรกของ Binance จะเกิดขึ้นเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว แต่การสืบสวนยังคงดําเนินต่อไปตามแหล่งข่าวที่แจ้งให้ Reuters ทราบ ทางอัยการมีความสนใจเป็นพิเศษในการพิจารณาว่า Binance ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งผู้บริหาร BitMEX ก็ตกหลุมพรางในข้อกฎหมายเดียวกันเมื่อต้นปีนี้

Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Binance ได้รีบออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนอย่างรวดเร็วเมื่อเขาให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า  “หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกกําลังเข้าถึงแพลตฟอร์มคริปโตรายสําคัญทุกแห่งเพื่อทําความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น นี่เป็นกระบวนการมาตรฐานสําหรับองค์กรใด ๆ ที่ถูกควบคุม และเราทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจําเพื่อตอบคําถามใด ๆ ที่พวกเขาอาจอยากทราบ”

สําหรับวิธีการที่ Binance ตอบรับต่อคําขอในปี 2020 นั้นยังคงเป็นปริศนา ทั้งกระทรวงยุติธรรมและ Binance จะไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ประเด็นยอดฮิตในด้านการธนาคาร

สิ่งที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้คือพระราชบัญญัติความลับของธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่พึงเคารพ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX และ Benjamin Delo สารภาพผิดที่ฝ่าฝืนการข้อกฎหมายดังกล่าว

หลังจากรับสารภาพแล้ว ทั้งคู่ได้รับคําสั่งให้จ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Hayes ยังได้รับคําสั่งให้กักตัวที่บ้านหกเดือน

ในปี 2021 BitMEX ได้ตัดสินคดีกับคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (CFTC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) รวมเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ ดูเหมือนว่ากระทรวงยุติธรรมต้องสร้างความสําเร็จรูปแบบเดิมกับ Binance และ CZ หากการสอบสวนนั้นเป็นไปตามเส้นทางเดียวกับที่ทํากับ BitMEX เหตุการณ์นี้อาจจบลงด้วยการที่ CZ ต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมตัวและรอการพิจารณาคดี

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน