หน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียได้ลบการลงทะเบียนของผู้ให้บริการโอนเงินและผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัล (VASP) ออกจากทะเบียนรวม 45 รายแล้ว การยกเลิก ระงับ และปฏิเสธการต่ออายุทั้งหมดเกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ส่งต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจเหล่านั้นบางรายให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
เหตุผลที่ออสเตรเลียถอด 45 บริษัทคริปโตออกจากทะเบียน
AUSTRAC ได้ระบุเหตุผลหลายประการ ที่ทำให้ต้องดำเนินการ บางธุรกิจอยู่นิ่งหรือไม่มีการเคลื่อนไหว และบางธุรกิจล้มละลาย อีกทั้งบางรายยังไม่มีการให้บริการที่กำหนดเลยเป็นเวลายาวนาน
การขาดศักยภาพในการดำเนินงานยังทำให้บางบริษัทไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินการค้าได้ บางบริษัทถือการลงทะเบียนผิดประเภทหรือไม่แจ้ง AUSTRAC เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานของตน
ส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงสูงอย่างมากต่อการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บีเรนแดน โทมัส ซีอีโอ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินอย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนอาจสร้างความเสี่ยง ML/TF สูงสุด ทางอาชญากรรมทางการเงินดำเนินไปข้ามพรมแดน และเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างระบบการเงินไม่เพียงในออสเตรเลีย แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันทีที่เกิดขึ้น
การยกเลิก GetCoins อยู่ในมาตรการกวาดล้างระบบการชำระเงินที่กว้างขึ้น
AUSTRAC ได้ระบุชื่อ BA Digital Ventures Pty Ltd ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ GetCoins ในประกาศดังกล่าว หน่วยงานได้ทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านกลโกงแห่งชาติ (NASC) หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
หลังจากนั้นจึงร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประเมินว่า GetCoins สามารถจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินได้หรือไม่ โดย AUSTRAC ระบุว่า มีการหลอกลวงการลงทุนใน cryptocurrency อย่างเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จาก VASP ดังกล่าว
ขณะเดียวกัน มาตรการกวาดล้างนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการดำเนินการอื่น ๆ ในวงการชำระเงินและคริปโตเมื่อไม่นานมานี้ โดยหน่วยงานได้เปิดการสอบสวน Western Union เมื่อวันที่ 1 กันยายน และได้ระงับ Cryptolink ในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ตู้ ATM คริปโต 96 เครื่องถูกปิดใช้งาน
โทมัสเสริมว่า ข้อความจากเราส่งถึงภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน คือ จงเข้าใจและจัดการความเสี่ยงของคุณ และปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรายงาน มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
Thomas เชื่อมโยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นกับการอัปเดตความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงาน นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า AUSTRAC จะยังคงถอดถอนธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน การฟอกเงินจำนวนมาก หรือความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายออกอย่างต่อเนื่อง
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและผู้สื่อข่าวแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
