กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านสองแห่ง ได้แก่ Shelbit และ Aban Tether พร้อมกับผู้ดำเนินกิจการเครือข่าย Siavash Kayvanpour เนื่องจากมีการโอนคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ออกประกาศการกำหนดโทษเมื่อวันศุกร์ การกำหนดโทษเหล่านี้แสดงถึงความรุนแรงล่าสุดของสหรัฐต่อการดำเนินการด้านคริปโตของอิหร่านในปีนี้
Shelbit Network ถ่ายโอนคริปโตอย่างไร
ที่อยู่คริปโตของ IRGC ได้ส่งคริปโตมากกว่า 1 ล้าน USD ไปยัง Shelbit Exchange จากนั้นคริปโตมากกว่า 2 ล้าน USD ได้ไหลกลับไปยังกระเป๋าของ IRGC ตามข้อมูลของ OFAC
Kayvanpour ผู้ประกอบการที่เกิดในอิหร่าน ดำเนินกิจการ Shelbit จากประเทศจอร์เจียและสร้างบริษัทหน้าฉากในโปแลนด์กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระเป๋าสตางค์ของเขาส่งมากกว่า 2 ล้าน USD ไปยัง Nobitex ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และ OFAC ได้ปิดกั้นในเดือนมิถุนายน
OFAC ยังระบุด้วยว่า Shelbit ฟอกเงินหลักสิบล้าน USD ให้กับเครือข่ายการพนันภาษาเปอร์เซีย ก่อนหน้านี้ Reuters รายงานว่า Shelbit ได้ส่งผ่าน 676 ล้าน USD ไปยัง Binance
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
Aban Tether กับการรณรงค์คว่ำบาตรอิหร่าน
Aban Tether ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตอีกรายในอิหร่าน ได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายล้าน USD กับแพลตฟอร์มที่ถูกป้องกันมาก่อนแล้วอย่าง Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex กระทรวงคลังอ้างอิงตามคำสั่งบริหาร 13902 ซึ่งมีเป้าหมายต่อนิติบุคคลที่ดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ USD เรียล หรือคริปโต กระทรวงการคลังจะติดตามและรื้อถอนเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายตามข้อมูลของ Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าว
การดำเนินการนี้ขยาย แคมเปญกดดันขั้นสูงสุดของสหรัฐต่ออิหร่าน ภายใต้บันทึกข้อตกลงประธานาธิบดีด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ 2 (NSPM-2) ผู้ให้บริการ Stablecoin ได้เร่งตอบสนองต่อการระบุบัญชี ด้วยการแช่แข็งกระเป๋าสตางค์ของอิหร่านหลังประกาศโทษ
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและผู้สื่อข่าวแบ่งปันมุมมองเชิงลึก
