Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) ระบุว่า Binance และ Hydra เป็นสองในสามอันดับแรกของคู่สัญญาของ Bitzlato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม P2P ของรัสเซียซึ่งเจ้าของของแพลตฟอร์มดังกล่าวเพิ่งถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน
Sponsoredตามรายงานของ FinCEN เผยว่า Binance Hydra ซึ่งเป็นตลาดจากโลกมืดของอินเทอร์เน็ต และ Ponzi Scheme ของรัสเซียที่เรียกว่า “The Finiko” เป็นคู่สัญญาที่ได้รับเงินมากที่สุดสามอันดับแรกของ Bitzlato ในขณะที่ คู่สัญญาที่โอนสินทรัพย์เข้ามาใน Bitzlato มากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ Hydra, LocalBitcoins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มP2P ของฟินแลนด์ และ “The Finik” คู่สัญญาส่วนใหญ่ “มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับ และ/หรือปฏิบัติการสำคัญต่าง ๆ ในรัสเซีย”
คู่สัญญาของ Binance มีประวัติ AML/KYC ที่ไม่ดีนัก
ข้อมูลจจากรองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ Lisa Monaco เผยว่า Bitzlato อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมของลูกค้าระหว่างตัวเองและตลาด darknet หลายแห่งรวมถึง Hydra นอกจากนี้ โมนาโกประกาศการจัดตั้งทีมงานเพื่อบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติในปี 2021 เพื่อต่อสู้กับ “อาชญากรรมที่เกิดจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซี บริการผสมคริปโต และบริการทัมบลิง รวมถึงจากปัญหาที่เกิดจากการฟอกเงินโดยบริษัทที่ให้บริการพื้นฐานในอุตสาหกรรมคริปโต”
