คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Trevor L. Vernon และบริษัทของเขา Argent Capital Management ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 14 ล้าน USD ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่ลงทุนในฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ออปชัน และสินทรัพย์คริปโต
หน่วยงานนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยกล่าวหาจำเลยทั้งสองรายว่าปกปิดการขาดทุนอย่างหนัก พร้อมบอกกับนักลงทุนว่าทุกคนต่างเห็นว่าเงินของพวกเขายังคงเติบโต
เจาะลึกแผนฉ้อโกงคริปโตที่ถูกกล่าวหา
คำร้องครอบคลุมพฤติกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงกุมภาพันธ์ 2026 ตลอดช่วงเวลานั้น จำเลยระดมทุนจากผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 60 คน ตามเอกสารคำฟ้อง
Vernon โปรโมทตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์ฝีมือดีและอ้างว่ากองทุนนี้มีกำไรอย่างมาก ในความเป็นจริง CFTC ระบุว่าการเทรดของเขากลับนำไปสู่การขาดทุนเรื่อย ๆ อย่างมาก
จำเลยทั้งสองรายได้ส่งอีเมลรายเดือนและข้อมูลอัปเดตรายไตรมาส โดยแสดงยอดเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม CFTC ระบุว่าผลกำไรเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริง
Vernon ยังถูกกล่าวหาว่าทุจริตนำเงินกองทุนไปใช้ โดยเขานำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเก่า ซึ่งเป็นลักษณะเด่น ของการหลอกลวงแบบ Ponzi
เอกสารฟ้องยังกล่าวถึงการละเมิดข้อบังคับการลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติ Commodity Exchange Act (CEA) อีกหลายประเด็น
นอกจากนี้ คำร้องยังระบุว่า Vernon ให้การเท็จโดยเจตนาในระหว่างการไต่สวนภายใต้คำสาบานที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของคณะกรรมการ CFTC กล่าว
ติดตามเราทาง X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันทีที่เกิดขึ้น
CFTC ต้องการเรียกเงินคืน ค่าปรับทางแพ่ง การยึดกำไร และคำสั่งห้ามซื้อขายรวมถึงห้ามจดทะเบียนอย่างถาวร พร้อมทั้งขอให้ศาล สั่ง Vernon ให้หยุดการกระทำผิดเพิ่มเติมด้วย
คดีนี้สอดคล้องกับความพยายามของ CFTC ที่กว้างขึ้นในการปราบปรามการฉ้อโกงในภาคค้าปลีก โดยในเดือนมีนาคม ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ David Miller ได้จัดให้ โครงการหลอกลวง Ponzi และการฉ้อโกงกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของหน่วยงาน
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
