Chainanalysis เผยการผสมคริปโตถึงระดับสูงสุดตลอดกาล

มีการใช้งาน Bitcoin และมิกเซอร์คริปโตเพิ่มขึ้นในปีนี้เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรต่างแสวงหาช่องทางในการซ่อนผลกําไรที่ไม่ดีของพวกเขา

สกุลเงินดิจิทัลที่ส่งผ่านบริการมิกซ์ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาตามรายงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมโดย Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน

มิกเซอร์มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเนื่องจากกลายเป็นวิธีการที่อาชญากรไซเบอร์และรัฐอันธพาลเลือกในการฟอกสินทรัพย์ดิจิทัล Chainalysis รายงานว่าเกือบ 10% ของเงินทั้งหมดที่ส่งเข้าระบบมาจากที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมาย

Chainanalysis ยังกล่าวเสริมว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของสินทรัพย์คริปโตที่ส่งไปยังมิกเซอร์ทําสถิติสูงสุดตลอดกาลที่  51.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน จํานวนเงินที่ส่งไปมิกเซอร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2022 มีมูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและเป็นเงินที่ถูกขโมย

ถือว่าปลอดภัยที่จะอนุมานได้ว่าสงครามในยูเครนและการคว่ำบาตรทั่วโลกที่เกิดขึ้นกับรัสเซียมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้มิกเซอร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

“สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเงินทุนจํานวนมากที่ย้ายไปยังมิกเซอร์จากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ปี 2022”

ความถูกกฎหมายของมิกเซอร์

มิกเซอร์ไม่ผิดกฎหมายและให้บริการที่ถูกกฎหมายสําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวทางการเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้ชี้แจงว่ามิกเซอร์เป็นเครื่องส่งสัญญาณเงินที่ต้องลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) โดยธรรมชาติแล้ว สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันขัดกับจุดประสงค์ของพวกเขา

การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Hydra ตลาดดาร์กเน็ตของรัสเซียและ Lazarus กลุ่มแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือคิดเป็น 80% ของเงินที่โอนเข้าไปยังมิกเซอร์ในปี 2022

รายงานเสริมว่าแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือได้ขโมยสินทรัพย์ คริปโต มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากโปรโตคอล DeFi จนถึงปีนี้ ส่วนที่เหลือประกอบด้วย คริปโต ที่ได้มาจากการหาประโยชน์จากโปรโตคอล การหลอกลวง แรนซัมแวร์ และแหล่งข้อมูลที่ร้ายอื่นๆ

ในเดือนเมษายน Be[In]คริปโต รายงานว่ามิกเซอร์ Ethereum Tornado Cash ได้ตกลงที่จะบล็อกที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร

คริปโตมิกเซอร์ทํางานอย่างไร

มิกเซอร์ทําให้ธุรกรรมสับสนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ มากมาย พวกเขาตัดการเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ที่โอนและที่อยู่ที่ได้รับทําให้สินทรัพย์ติดตามได้ยากมาก

คริปโตที่โอนไปยังมิกเซอร์จะถูกรวมเข้าด้วยกันหรือ “ผสม” แบบสุ่มก่อนที่จะถูกโอนไปยังผู้รับซึ่งทําให้การติดตามที่อยู่ต้นทางเป็นเรื่องยากมาก การไม่เปิดเผยตัวตนเพิ่มเติมสามารถทําได้โดยการปรับเปลี่ยนเวลาของการทําธุรกรรมและการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและประเภทเงินฝาก

จุดอ่อนของพวกเขาคือธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ครอบงํากลุ่มผสม ทําให้นักสืบบล็อกเชนติดตามได้ง่ายขึ้น

ปัญหาสําคัญประการหนึ่งคือผู้กําหนดนโยบายที่ไม่ทราบข้อมูลเชื่อมโยงมิกเซอร์กับอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด แต่ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายคิดเป็นประมาณ 0.62% ของธุรกรรมคริปโตทั้งหมดตามรายงาน Chainalysis  เมื่อต้นปีนี้