Jeremy Spence หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Coin Signals” จะต้องจ่ายเงินประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ให้กับคนที่เขาหลอกลวงในโครงการคริปโตของเขา
ทางการอเมริกันสั่งให้ Jeremy Spence จ่ายเงินกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ตัดสินจำคุกอาชญากรเป็นเวลา 42 เดือนในเดือนพฤษภาคม จากการดำเนินโครงการฉ้อโกงนักลงทุนด้วยเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์
CFTC แสดงศักยภาพในการปราบปรามคดี Coin Signals
คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศว่าศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้ลงนามในคำสั่งยินยอมให้มี “คำสั่งห้ามถาวร การชดใช้ค่าเสียหาย และการบรรเทาทุกข์อย่างเท่าเทียมกัน” ต่อ Jeremy Spence ผู้ดำเนินโครงการ crypto Ponzi และหลอกลวงสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
ทางการสั่งให้เขาชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อเป็นจำนวนเงิน 2,847,743 ดอลลาร์ และบังคับใช้การจดทะเบียนถาวรและแบนการค้ากับผู้กระทำผิด
CFTC เตือนว่า Spence ทำการหลอกลวงของเขาระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงเมษายน 2019 เขาล่อลวงคนประมาณ 175 คนและหลอกลวง bitcoin (BTC) และ ether (ETH) จำนวนมากเข้ากระเป๋าตัวเอง
การสืบสวนระบุว่าเขาออกแถลงการณ์การปฏิบัติงานที่เป็นเท็จ บิดเบือนการดำเนินงานของเขา และโกหกเกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ “ในที่สุด Space ก็ยอมรับกับลูกค้าว่าเขามีส่วนร่วมในการโกหกและหลอกลวง” ศาลระบุคำสารภาพของคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 และในที่สุดตอนนี้ก็สั่งรับโทษจำคุก 3 ปีครึ่ง
Jay Manzini อีกหนึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับข้อหาฉ้อโกง
Jebara Igbara ผู้มีอิทธิพลใน Instagram หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Jay Manzini” สารภาพผิดเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหาฟอกเงิน ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ
เขากระตุ้นให้ผู้ติดตามของเขาส่ง bitcoin ให้เขาโดยสัญญาว่าเขาจะจ่ายในราคาพรีเมี่ยมสำหรับธุรกรรมเหล่านั้น ตามปกติแล้วในกรณีเช่นนี้ เขาขโมย BTC มูลค่าหลายล้านจากผู้ที่ถูกหลอกลวง
“ในกรณีนี้ เหยื่อทุกคนได้รับสัญญาในสิ่งที่ดีเกินจริง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของ bitcoin ได้รับการค้ำประกันให้สูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันสำหรับ bitcoin ของพวกเขา” Fattorusso ตัวแทนพิเศษของ IRS-CI กล่าว Manziniเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในคุกของรัฐบาลกลางสำหรับอาชญากรรมของเขา
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
